上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 作为上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。我们本着对公司和全体股东负责的 态度，认真审查了公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案，经过审慎核 查，现发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于提高闲置募集资金的使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求压力，同时， 可以降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和广大投资者的利益。公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营 使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常 进行。公司上述事项的决策程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-074 一、召开会议的基本情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-071），公司定于2023年10月24日（星 期二）下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层召开 2023年第二次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2023年10月8日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第二次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-073 （一）使用闲置自有资金进行现金管理近期到期赎回的情况 二、关联关系说明 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 24日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，2023年5月19日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司（含下属全资及控股子公司）在确保日常运营和资金 安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用 于适时购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品，使用期限 为：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止， 在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日及2023 年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，近 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-072 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 型 | | | 收益率 | 来源 | （元） | | 1 | 招商银行 股份有限 | 点金系列看跌 三层区间31天 | 2,000.00 | 保本浮 动收益 | 2023.09.08 | 2023.10.09 | 1.85%或 2.35%或 | 募集 | 43,315.07 | | | | 结构性存款 | | | | | | 资金 | | | | 公司 | （NSH04888） | | 型 | | | 2.55% | | | （一）使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-071 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次 临时股东大会的议案》，决定于2023年10月24日（星期二）下午14:30召开2023 年第二次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司2023年10月8日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第二次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午14:30 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-068 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月8日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 为加快分布式光伏电站建设进度，满足生产经营资金需求，在确保运作规 范和风险可控的前提下，公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司（以下简称 "江苏爱珀科"）拟为其下属子公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保， 其中为资产负债率70%以上（含）的子公司提供担保的额度预计为1,770万元， 为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计为230万元。担保范围包括 但不限于申请综合授信、贷款、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保 证、抵押、质押等。上述担保额度可在担保对象之间进行调剂 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-070 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议于2023年10月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于2023年10月5日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事 会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场及通讯方 式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等规定，会议合法有效。 三、备查文件 公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 监事会 经审议，监事会同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司（以下简称 "江苏爱珀科"）向其下属子公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保额度， 担保额度有效期为：自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。本 次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司， ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-069 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于2023年10月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2023年10月5日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董 事长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参 加会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的 议案》 经与会董事审议，同意公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司（以下简 称"江苏爱珀科"）向其下属子公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保额 度，担保额度有效期为：自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 止。同时，董事会 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-067 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。 一、协议签署概况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 上海霍普珀科新能源有限公司（以下简称"霍普珀科"）与应县经济技术开发 区管理委员会于近日签订了《合作框架协议》（以下简称"本协议"）。霍普 珀科拟在应县经济技术开发区（以下简称"经济技术开发区"）规划建设装机 容量为100MW的分布式太阳能光伏电站和50MW的微风发电站。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与应县经济技术开发区管理委员会 签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的合作框架协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在合作框架协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的光伏及微风发电项目规划容量数据为双方基于目前情况 拟定 ...

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2023-066 一、协议签署概况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于控股子公司与呼和浩特市回民区人民政府签订 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作框架协议仅为双方合作的意向性约定，不涉及具体金 额，后续双方将在合作框架协议指导原则下开展具体合作项目及签署具体合作 协议，相关合作项目的开展及协议的签署尚具不确定性。 2、本协议涉及的光伏发电项目规划容量数据为双方基于目前情况拟定的 初步规划数据，最终投资建设规模具有不确定性，可能受行业政策调整、合作 双方情况变化、建设资金筹措、项目前置审批手续办理等因素的影响而变化， 公司存在无法达到预期投资目标的可能性。 3、本协议的签署预计不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，对公 司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进、双方签订正式的项目 投资合同和项目实施情况而定。 4、公司将根据合作进展情况，按要求履行相应的决策程序和信息披露义 务。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风 ...