一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 1 名董 事赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议 的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-026 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、战略委员会成员：夏军（主任）、边疆、郭楚文 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、欧阳志坚 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文 各专门委员会委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董秘 | 2 | | 第三章 | 战略委员会 | 4 | | 第四章 | 审计委员会 | 5 | | 第五章 | 提名委员会 | 6 | | 第六章 | 薪酬与考核委员会 | 7 | | 第七章 | 总经理及相关高管 | 9 | | 第八章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范公司董秘、专委会、高管的职责、权限和行为，发挥其作用，按《公司 法》、章程和其他有关规定，制定本规定。 第二条 专委会是董事会下设的专门工作机构。委员由董事长、1/2 以上独董或 1/3 以上 董事提名，由董事会选举产生。 专委会任期与董事会一致，委员任期届满，可连任。如委员不再担任董事，自动失去 委员资格。 第三条 专委会会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，2 名及以上 委员可自行召集并推举 1 名代表主持。临时会议由 1 名委员提议召开，主任负责主持。 第四条 专委会会议应在开前 3 天通知全体委员。情况紧急，需尽快召开临时会议的， 可随时通过电话、或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。 第五条 ...

北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【1942】号 致：徐州浩通新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受徐州浩通新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩通科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《徐州浩通新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表 法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 激励对象获授的限制性股票分配情况 本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 职务 | | 获授限制性 | 占授予总 | 占草案公告 时总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 量的比例 | | | | | （万股） | （%） | 比例（%） | | 索永喜 董事 | | 7 | 3.54 | 0.0618 | | 中层管理人员及核心技术（业务）人员（5 | 人） | 7 | 3.54 | 0.0618 | | 合计 | | 14 | 7.07 | 0.1235 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括公司独董、监事、外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 特此公告。 徐州浩通新材料科技股份有限 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-028 徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023 年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事、第七届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的的职工代表董事和职工代表监事组成第 七届董事会、监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一 次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、公司总经 理、第七届监事会监事长并聘任公司高级管理人员。现将相关事项公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、战略委员会成员：夏军（主任）、欧阳志坚、刘碧波、郭楚文 2、提名委员会成员：郭楚文（主任）、夏军、边疆 3、审计委员会成员：孙自愿（主任）、边疆、赵来运 4、薪酬与考核委员会成员：孙自愿（主任）、夏军、郭楚文 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名， ...

1、会议召开的日期、时间 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-025 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议 室。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-027 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 17 日以 口头告知方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 1 名监事杨勇 先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《选举公司第七届监事会主席》 监事会一致同意选举杨勇先生为公司第七届监事会主席，任期3年，自公司监事 会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 17 日 2 （二）审议通过《向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-030 截至公司 2023 年年度股东大会通知公告之日，孙自愿先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，孙自愿先生承诺参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 公司近日收到独立董事孙自愿先生通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，同意选举孙自愿先生为公司第七届独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 3 年。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 徐州浩通新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-031 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 17 日 限制性股票授予价格：29.67 元/股 限制性股票预留授予数量：39 万股 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留股票》的议案，根据公司 2022 年度股东大会的 授权，同意以 2024 年 5 月 17 日为预留授予日，以 29.67 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 14 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2023 ...

法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【2009】号 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票相关事项 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 浩通科技/上市公司/ 公司 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》（修改后） | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 ...