证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-009 徐州浩通新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投 资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小投资者 利益，公司就向不特定对象发行可转换公司债券（"本次发行"或"可转债"）事项 对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施， ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-010 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 暂不召开股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开 的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《向不特定对象发 行可转换公司债券》等相关议案。具体内容详见在公司同日于巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议相关事项， 待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议 案提交股东会审议。 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-012 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会 议于 2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇先 生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的议案 据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法 律法规和规范性文 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 证券代码：301026 简称：浩通科技 （江苏省徐州市经济技术开发区刘荆路1号） 向不特定对象 发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 浩通科技 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 为了进一步提升徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转券拟募集资金总额不超过人民币54,223.76万元（含本数），扣除发行 费用后，用于以下项目的投资： 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金或 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金、自筹 资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 1、浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目 （1）项 ...

北京市康达律师事务所关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第【0033】号 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 1 法律意见书 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-006 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室。 5、会议的主持人：董事长夏军先生。 3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会。 6、本次会 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-005 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： 审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 22 日 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事杨勇 先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-004 （一）审议通过《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分募投项 目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先 生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： 1 独立董事专 ...

一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1805号），公司首次公开发行人 民币普通股（A股）2,833.3334万股，每股发行价格为人民币18.03元，募集资金总 额为人民币510,850,012.02元，扣除发行费用人民币39,998,211.94元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币470,851,800.08元。上述募集资金已于2021年7月12日 汇入公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验证，并出 具了"中汇会验[2021]6116号"《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行 了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 （二）募集资金的使用情况 民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司部分募投项目 变更建设内容、投资总额及延期的核查意见 2025 年 1 月 22 日，徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科 技"或"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《部分募投项目 ...

舆情管理制度 一、目的 为提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆 论导向，及时、妥善处理舆情对股价、商誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 适用于公司及公司全资、控股子公司（以下统称"子公司"）。 二、舆情包括： 1、报刊、电视、网络等对公司进行的负面报道； 2、已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或已经影响社会公众投资者投资取向、造成公司股价异常波动的信息； 4、其他涉公司信披且可能对公司股价产生较大影响的信息。 其中，传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，已经或可能使公司遭 受损失、或造成公司股价波动较大的负面舆情属重大舆情，除此之外属一般舆情。 三、工作职责 1、应对舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对；董事长、董秘负责舆情 处理，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主 要职责包括： 2、证券部负责舆情采集、管理媒体信息，及时收集、分析、核实舆情，跟踪公司股 价变动情况，研判和评估风险，并及时上报董秘。舆情采 ...