国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 上市公司名称：深圳市水务规划设计院股 份有限公司 保荐代表人姓名：张荣波、吴军华 联系电话：0755-82130833、0755-82130833 培训实施人员姓名：张荣波、肖凯飞 参加培训人员：公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、 中层及以上管理人员等相关人员 培训时间：2024 年 12 月 26 日 培训对应期间：2024 年度 培训主要内容：上市公司市值管理法规及相关实施要点 一、培训基本情况 2024 年 12 月 26 日，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）进行了持 续督导专项培训，培训内容包括市值管理法规及相关实施要点等。国信证券的 保荐代表人、公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 表、中层及以上管理人员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容简介 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：深圳市水务规划设计院 股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕兴彤 | 联系电话：010-56571666 | | 保荐代表人姓名：罗时道 | 联系电话：010-56571688 | | 培训实施人员姓名：吕兴彤 | | | 中层及以上管理人员等相关人员 | 参加培训人员：公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、 | | 培训时间：2024 年 月 日 12 26 | | | 培训对应期间：2024 年度 | | | 培训主要内容：新"国九条"等对上市公司的监管政策、上市公司股东及董 | | | 监高减持新规 | | 一、培训基本情况 2024 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称 "持续督导机构"） 对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）进行了持续督导年 度培训，培训内容包括新"国九条"等对上市公司的监管政策、上市公司股东及 董监高减持新规等。广发证券的保荐代表人、公司部分股东代 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-044 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]C0160 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 广东省深圳市福田区中心五路 18 号星河发展中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-043 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日上午 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 深圳市水务规划设计院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------| | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-036 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生 召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会同意在满足日常经营资金需求、有效控制资金风险的前提下， 公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管 理，涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融 通平台采用竞争性方式选取合作金融机 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为深圳市水务规划设 计院股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关要求，对公司调整 2024 年度 日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控 股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、 深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-041 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第 三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年9月11日9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日上 午9 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-040 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已 回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6 月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其 下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团） 有限 ...