| | | 远信工业股份有限公司 关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"远信转债"转股期为 2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日；最新转 股价格为 22.95 元/股。 2、2025 年第三季度，共有 399,852 张"远信转债"完成转股（票面金额共 计 39,985,200 元），合计转成 1,741,987 股"远信工业"股票。 3、截至 2025 年第三季度末，"远信转债"尚有 2,296,658 张，剩余票面总 金额为 229,665,800 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，现将远信工业股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象 ...

格隆汇9月26日丨远信工业(301053.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前没有PCB-CCL用特种电子布相 关的织布机配套设备。 （原标题：远信工业(301053.SZ)：目前没有PCB-CCL用特种电子布相关的织布机配套设备） ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于 2025 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2025 年 1 月 13 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度买方信贷对外担保 额度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解 决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2025 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分 客户采用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公 司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方 信贷对外担保上实行总余额控制 ...

证券日报网讯9月23日晚间，远信工业（301053）发布公告称，截至本公告披露之日，公司及子公司不 存在其他逾期担保及涉及诉讼担保的情况。 ...

证券日报网讯9月23日晚间，远信工业（301053）发布公告称，公司于2025年9月23日召开了第三届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经第三届董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名陈少军先生、张鑫霞女士、陈学均先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名胡旭微女士、蔡再生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

远信工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡旭微作为远信工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人远信工业股份有限公司董事会提名为远信工业股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过远信工业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2025 年 9 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会 换届选举。经第三届董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈少军先生、张鑫 霞女士、陈学均先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 | | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议 ...

关于远信工业股份有限公司 增加 2025 年度买方信贷对外担保额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对远信工 业增加 2025 年度买方信贷对外担保额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》，该议 案已经公司 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据业务 开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付 款问题，加快公司资金回笼，公司于 2025 年度内为客户提供买方信贷担保，公司 ...

第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当 在公司章程中明确规定授权的原则和具体内容。凡涉及公司重大利益的事项应由 董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。 远信工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会应切实 按照《公司法》、公司章程股东会赋予的职权范围内履行职责，按照规定正常召 开董事会并依法行使职权。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 2 名，职工 代表董事 1 名。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠 ...