远信工业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024年，公司在董事会的领导下实现营业收入616,382,787.39元，比上年同 期增长26.31%；营业成本461,112,669.93元，比上年同期增长24.95%；净利润 48,632,091.76元，比上年同期增长109.35%，归属于母公司普通股股东的净利润 48,357,399.02元，比上年同期增长164.10%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，共审议通过了 39 项议 ...

远信工业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产经营的需要， 公司及子公司预计 2025 年度与关联方绿章远境（浙江）科技有限公司（以下简 称"绿章远境"）发生日常关联交易总额预计不超过 1,500.00 万元，交易类型为采 购商品、销售商品、提供劳务等。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议 案关联董事陈少军先生、张鑫霞女士已回避表决。该议案已经公司董事会独立董 事专门会议审议通过，保荐人就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司 章程》规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需股东会审议。 | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转 ...

（4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （5）人员信息：立信首席合伙人为朱建弟先生，截至 2024 年末，立信拥有 合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 743 名。 （6）业务信息：立信是国际会计网络 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

远信工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和 义务，监事会成员列席董事会会议、股东大会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2024 年度监事会 的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 22 项议案，历次 会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法 律法规的相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发 ...

公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 一、2024年度财务报表的审计情况 2024年度，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩和公司资产财务状 况基本良好，公司实现营业收入61,638.28万元，较上年同期增长26.31%；归属于上市公司 股东的净利润4,835.74万元，较上年同期增长164.10%。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 营业收入 | 61,638.28 | 48,798.72 | 26.31% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业利润 | 5,297.83 | 2,518.77 | 110.33% | | | 净利润 | 4,863.21 | 2,323.05 | 109.35% | 主要系本报告期公司营业收入 及收到的政府补助增加、销售 | | | | | | 费用减少所致 | | 归属于母公司普通股股 东 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 远信工业股份有限公司全体股东： 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集 并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0 ...