远信工业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效、合理的使用资金，提高投资效益，合理规避投资风险，根据《中华人民共 和国公司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规的相关规定，结合本公司章程等公司制度要求 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于公司独立兴办的企业或独 立出资的经营项目、与第三方合作成立公司或开发项目、参股其他经营实体、经 营资产出租等。 第四条 公司投资管理遵循符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素 优化组合，创造良好经济效益的原则 ...

募集资金管理制度 远信工业股份有限公司 （2025年9月修订） 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求资金占用方归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整 改进展情况，董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立健全募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及 ...

远信工业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《远信工业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董 ...

远信工业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范本公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 财政部发布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东（本制度所称"大股东"，是指公司控股 股东和持股 5%以上的股东、实际控制人）及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等 ...

远信工业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《远信工业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

远信工业股份有限公司 环境保护管理制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的环境保护管理，参股公司参照执 行。 第五条 环境管理目标 （一）严格控制污染物的排放，确保污染物稳定达标排放； （二）杜绝环境污染与生态破坏事故； （三）实施污染减排，持续改善环境质量。 第二章 组织保障与职责 第一章 总则 第一条 为保护和改善生产环境与生态环境，防止公司和生产过程中对环境 的污染和破坏，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国环境保护法》及 相关法律、法规，结合本公司实际情况制定本制度。 第三条 公司在建设和生产过程中应依法保护环境，应遵守国家和地方环境 保护法律、法规，并依法保护公司合法权益；依靠科技进步，采用新技术，推行 文明、清洁生产，减少污染物的排放，防止环境污染和其它公害。 第四条 公司环境保护工作实行环境保护管理部门归口管理和分工负责、分 级负责制度。各部门和子公司对本部门和本公司工作范围内的环境保护工作负责。 第六条 董事长的环境保护工作职责 （一）董事长是公司环境保护工作的第一责任人，对公司的环境保护工作负 全面责任； 1 （二）严格执行国家有关环境保护工作的方针、政策、法规和规章制度； （三） ...

远信工业股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 （三）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责，有民主作风、实干 第一条 为了明确本公司经理的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和公司章程的规定，特制定本工作细则。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书除外）有 约束力。 第二章 经理的任免 第四条 公司设经理一名，其他高级管理人员若干名。经理由董事会聘任或 解聘。其他高级管理人员由经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 高级管理人员，但来自经营管理层的董事应不多于全体董事的 1/2。 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理层负责人，主持公司的生产经 营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第五条 公司经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得 在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何 职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 第六条 经理、及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任 ...

远信工业股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》、《公司 章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市 公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等 单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、高级管理人员的情况； （二）持有本公司股票的情况； 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上董事时采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股 东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与 应选董事总人 ...

远信工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有 关法律规定以及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深交所）， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请 ...

远信工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《远信工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二 ...