| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚 需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》，监事会认为：公司制定的2024年年度利润分配预案考虑了公司实 际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回 报的承诺。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为48,357,399.02元，母公司实现的净利润为43,252,694.10元 。截至2024年12月31日，公司法定盈余公积累计已超过公司注册资本的百分之 五十，故不再提取法定盈余公积，公司可供股东分配利润为3 ...

远信工业股份有限公司 远信工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的远信工业股份有限公司（以下简称"远 信工业公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 远信工业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于远信工业股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10352号 三、工 ...

远信工业股份有限公司全体股东： 我们审计了远信工业股份有限公司(以下简称"远信工业公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10350 号的 无保留意见审计报告。 远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 2024 年度 关于远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10353 号 远信工业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是远信工业公司管理层的 责任。我 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对远信工 业 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价范围 公司 ...

远信工业股份有限公司全体股东： 远信工业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10351 号 立信会计师事务所 中国注册会计师：王昌功 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了远信工业股份有限公司（以下简称远信工业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师：叶冠成 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵 ...

2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对远信工 业董事会出具的 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 根据远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产经营的需要，公 司及子公司预计 2025 年度与关联方绿章远境（浙江）科技有限公司（以下简称"绿章 远境"）发生日常关联交易总额预计不超过 1,500.00 万元，交易类型为采购商品、销售 商品、提供劳务等。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十 三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求，对远信工业 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2023 年第三届董事会第五次会议作出相关决议，公司申请向不特定对象 发行面值总额 28,646.70 万元可转换公司债券，按面值发行，每张面值 100 元。2023 年 12 月 18 日中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]2841 号"文件批复，同意公司向 不特定对象发行面值总额 28,646.70 万 ...

远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 财务报表附注 | | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10350 号 远信工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了远信工业股份有限公司（以下简称远信工业）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡旭微） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 胡旭微，女，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计 师、浙江省"新世纪 151 人才"、浙江省科技厅财政项目评审财务专家、浙江省 总会计师协会理事、浙江省审计学会理事。1989 年 1 月至今任浙江理工大学会 计学教授；2022 年 8 月至今任浙 ...

远信工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡再生） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2024 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 蔡再生，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月任中国纺织大学副教授、教授。2001 年 9 月至 2002 年 9 月任美国，North Carolina State University，Post-doc. and ...