远信工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董 事会秘书依法行使职权、履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律、证券等专业知识； （三）具有履行职责所必需的长期专业工作经验； （四）取得深交所认可的董事会秘书资格证书; （五）符合证券监督管理机构及深交所的其他有关要求。 （一） 《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，履行相 应的工作职责，并获取 ...

远信工业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对本公司所属子公司的管理，维护公司整体形象和股东利益， 根据《公司法》等法律、法规和规章以及《公司章程》，制定本制度。 第九条 子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等 1 重大事项，需按有关规定的程序和权限进行，并须事先报告公司董事会。 第二条 本制度所称公司系指远信工业股份有限公司（不含子公司）；子公司 系指公司投资控股或虽非控股但由公司实际控制的企业。 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和运作制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第七条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对 公司董事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。 第四条 公司依据对子公司资产控制行使对子公司的重大事项管理。同时， 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司 ...

远信工业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高 级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管 理人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独 立董事。 本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的经理、副经理、董事 会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以 下三项原则： （一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并 重，体现"责、权、利"的统一。 （二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合， 充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值。 （三）绩效原则：薪酬标准与业绩考核挂钩，个人利益和公司利益相结合。 公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、高级管理人员的薪酬结构 比例。 第二章 薪酬管理机构 不在公司专职工作的董事不在公司领 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略 与发展委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会专门工作机构,经董事会批准后设立。战 略与发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董 事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任，主持该 委员会各项工作。另外两名委员可由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事提名,经董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满, 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三条规定补足委员人数。 远信工业股份有限 ...

远信工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重 点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、 涉及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能 ...

远信工业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保国家有关法律法规 和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保公司财务信息和信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司的内部控制制度涵盖公司经营活动中与财务报 ...

远信工业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员成员可由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员经由委员会全体成员过半数同意产生，并经董事 会批准。 1 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》及其相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，经董事会批准后设立， 在董事会授权的范围内独立行使职权，并对董事会负责。薪酬与考核委员会主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事； ...

远信工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《第 5 号指引》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《远信工业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 （二）公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十 ...

第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门要求披露的其他信 息，在第一时间内，报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核后，通过指 定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 远信工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

远信工业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《远信工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司 章程》、本制度的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独 ...