中粮科工股份有限公司 股权激励计划自查表 公 司 简 称 ： 中 粮 科 工 股 票 代 码 ： 3 0 1 0 5 8 独 立 财 务 顾 问 ： 不 适 用 | | | 是否存在 该事项（是 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | /否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 中粮科工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 2025 年 12 月 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 1. 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及其他相关法律、法规、规范性文件 和中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"） 《公司章程》的规定制订。 2. 本激励计划采用的激励工具为限制性股票， ...

中粮科工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 三、考核范围 1 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包 括董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员（科 技创新核心骨干及业务骨干）。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 公司人力资源部负责具体考核工作，并同公司财务部等相关 部门负责相关考核数据的收集和提供。 为保证中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或 "公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好 均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工 作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约 束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发 挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照 本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与 激励对象工作业绩 ...

第一章 总则 第一条 为保证中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮 科工"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限 制性股票激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一步完 善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司中高层管理人员以及核心骨干人员（科技创新核心 骨干及业务骨干）的工作积极性，促进公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定《中粮科工股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件，以及中粮科工《公司章程》、限制性股票激励计 划的相关规定，结合公司实际情况制订本办法，经公司股东 会审议通过后生效。 第三条 限制性股票激励计划是以公司 A 股股票为标 的，对公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干 人员（科技创新核心骨干及业务骨干）等实施的中长期激励 计划。该限制性股票激励计划经公司董事会薪酬与考核委员 会提议、董事会审议、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国资委"）审核批准、经公司股东会审议通过后生效。 中粮 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，中粮科工发布公告称，公司将于2026年1月20日14：00召开2026年第一次临时 股东会。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 中粮科工部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限 公司"），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面 值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元， 扣除发行 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 中粮科工增加部分募投项目实施主体并延期的相关事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技 股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"），公司公开发行人民币普通 股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集 资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙 ...

中粮科工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性 和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相匹配原则； （五）坚持激励和约束并重原则。 （一）坚持市场匹配原则； （二）坚持薪酬与公司中长期发展相结合原则； （三）坚持按劳分配与责权利相统一原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案；负 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-078 中粮科工股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 25 日，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，拟同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"管理提升信息化建设项目"予以结项，节余募集资金 12,170,339.25 元（含利息和理财收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司 流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中粮科工股份有限公司董事会现就提名邢子文为中粮科工股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...