证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-048 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"复星惟实"）减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，复星惟实持有公司股份的比例下降至 5%以下。 3、本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 公司于近日收到持股 5%以上股东复星惟实出具的《简式权益变动报告书》， 本次权益变动后，复星惟实持有公司股份 25,613,700 股，占公司总股本的 4.999998%，不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动具体情况公告如 下： | 股东 | 减持方式 | 减持股份来源及性质 | 减持期间 | 减持股数 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-049 中粮科工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮科工， 证券代码：301058）于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日连续两个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并通 过通讯等方式 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-047 中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日（星期二） 14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理叶 雄先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人 数为 155 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 337,103,044 股，出席 会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 65.8052％。其中： 现场出席会议的股东及代理人人 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）85191300 传真：（86-10）85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于中粮科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中粮科工股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮科工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派徐浩律师、李兴卓律师（以下简称"本所律师"）通 过网络远程参会方式出席了公司于 2024 年 10 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会相关事 项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《中粮科工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-046 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有 限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 合计持有本公司股份 89,124,789 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例 为 17.40%）的股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良 投资"）及其一致行动人共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛良一豪"）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良 二豪"）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良三豪"） 和共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛良四豪"）计划在 本公告披露 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2024 年重大投资项目计划进 行年中调整，调整后，公司 2024 年重大投资项目计划总额由 11,907 万元调整为 9,992 万元。董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略 发展规划， ...

中粮科工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 第六条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第七条监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-043 中粮科工股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工 商变更登记事项的议案》，于 2024 年 9 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行修订， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》情况 3 | | 第三十四条 公司股东大会、董事会 | 第三十四条 公司股东会、董事会决 | | --- | --- | --- | | | 决议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 | 议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会、董事会的会议召集程序、 | | 8. | 股东 ...

中粮科工股份有限公司 舆情管理制度 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为提高中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

章 程 中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 二零二四年九月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 ...