证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-079 中粮科工股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 25 日，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并延期的议 案》。综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况，为 提高募集资金使用效率，公司同意增加国粮检测认证（武汉）有限公司为"粮油 加工研发创新平台项目"的实施主体，并将该项目预计达到可使用状态的日期延 长半年。 本次募投项目调整的议案，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（自 2022 年 9 月 21 日起，公司全称由"中粮工程科技股 份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面 ...

提名人中粮科工股份有限公司董事会现就提名朱虎为中粮科工股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 中粮科工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-081 中粮科工股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、 调整部分专委会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满的情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事林云鉴先生、潘思轶 先生自 2020 年 1 月 21 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满 6 年。根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任 职时间不得超过六年。根据前述规定，任期届满离任后，林云鉴先生、潘思轶先 生将不再担任包括公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中粮科工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，林云鉴先生、潘思轶先生的离任将在公 司召开股东会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，林云鉴先 生、潘思轶先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规 ...

中粮科工股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第七次 会议审议的《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部 分专委会成员的议案》进行了认真的审阅，并对独立董事候选人的履历、资格证 书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 经审查，提名委员会认为：独立董事候选人朱虎先生、邢子文先生已同意接 受提名，候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；未被中国证 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱虎作为中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中粮科工股份有限公司董事会提名为中粮科工股 份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢子文作为中粮科工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中粮科工股份有限公司董事会提名为中粮科工股 份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中粮科工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-082 中粮科工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的 议案》，决定于 2026 年 1 月 20 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投 票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-080 中粮科工股份有限公司 1 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室（主会场）及北京会议室（分会场）以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件 的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，5 名董事以通讯表决 方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、刘慧龙先生和潘思轶先生。 会议由董事长朱来宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、 调整部分 ...

中粮科工公告称，公司2021年首发募资净额3.09亿元。截至2025年12月10日，累计使用18,045.41万元。 公司拟对"粮油加工研发创新平台项目"增加实施主体，由无锡中粮工程科技等两家公司变为三家，新增 国粮检测认证（武汉）有限公司；同时将该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延至2026年 6月30日。这是基于项目实际需求，优化资源配置，提高资金使用效率，未改变投向，不损股东利益， 保荐机构无异议。 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-077 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动触及 1%整 数倍的公告 持股 5%以上股东共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有 限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）和共青城盛良四豪投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 条件股份 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售 | 条件股份 | | - | - | - | - | | 合计持有股 | 份 | 859.2861 | | 1.68% | 839.2861 | 1.64% | | 盛良一豪 | 其中：无限售 条件股份 | 859.2861 | | 1.68% | 839.2861 | 1.64% | | 有限售 | 条件股份 | | - | - ...