中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （潘思轶） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 潘思轶，男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜 专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。现任本公 司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学院助教、 讲师、副院长、副教授、院长；2003 年 12 月至今，任华中农业大学食品 ...

中 粮 科 工股 份 有限 公 司 2024 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易的 存 款 、贷 款 等 金 融业 务 的专 项 说 明 天职业字[2025]3306-6 号 目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 1 中粮科工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3306-6 号 中粮科工股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中粮科工股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简 称"贵集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日出具了"天职业字[2025]3306 号"的无保留意见的审计报 告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司 的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、2024 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 18 家（含母公司），子公 司 17 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 3 家，具体为：无锡中粮工程科技 有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、 中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、华商国际工 程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮科工（河南）工程 装备有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春智能装备（湖 南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工科机械技术（无 锡）有限公司、中粮工程装备（ ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-033 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行 ...

中粮科工股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-024 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高 责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议，现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事和高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-037 中粮科工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责任保险具体方案 1、投保人：中粮科工股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 4、保险费总额：不超过人民 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）《中粮科工股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中粮科工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中粮科工股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范 运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会主要工作报告如下： 二、监事会对 2024 年度有关事项发表意见 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情 况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 一、监事会 2024 年度工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-029 中粮科工股份有限公司 关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 12 个月内有效。交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不 重复计算。 （三）业务品种及交易对手方 公司及控股子公司开展的远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合 约，约定将来办理结售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支 出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东会审议通过之 日起 12 个月内，使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币） 的远期结售汇业务。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该 项业务的决策权，并签署合同及交易确认等相关文件。现就公 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-040 中粮科工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司（以下简称"公司 子公司"，与中粮科工股份有限公司合称"公司及其子公司"）拟在 2025 年与 中粮集团有限公司（以下简称"中粮集团"）及中粮集团的其他下属子公司（以 下合称"中粮集团及其子公司"），以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品 或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 124,600 万元， 公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 40,117.86 万元。 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议已就本次关联交易事项进 行了讨论，全体独立董事一致同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额 度的议案》。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年 ...