中粮科工股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、其他法律、行政法规，以及《中粮科工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他法律法规、《公司章程》以及本规则 规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （ ...

中粮科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中粮科工股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件， 以 及《中粮科工股份有限公司章程》（ 以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构及非法人分支机构的设置； ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-042 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 23 日 1 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 罗克，男，1990 年 6 月出生，经济学硕士，中级会计师、中级经济师。现 任中粮科工股份有限公司审计部总经理助理。罗克先生 2015 年 8 月加入中粮集 团，曾就职于中国粮油控股有限公司风险控制部、中粮油脂专业化公司风险控制 部、中粮集团有限公司审计部，2023 年 9 月起任中粮科工股份有限公司审计部 总经理助理。 截至公告日，罗克先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院 ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事林云鉴先生以现场方式参 会，独立董事陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。全体独立董事共同推 举陈良先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议 的相关议案形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经核查，我们认为： 1、本次公司第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决及聘任程 序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略发展规 划，因此经与会董事审议 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选 人的议案》。经第二届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查后，公司第二 届董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通 过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并对该议案发表了 明确同意的意见。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-044 中粮科工股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商 管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公 司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...

中粮科工股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十 二次会议审议的《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真 的审阅，对非独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审 核意见如下： 经审查，与会委员认为：朱来宾先生已同意接受提名，其具备与其行使职权 相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 ...

中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名 监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-039 中粮科工股份有限公司 截至本公告日，由伟先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份，由伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，由伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生 影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效；董珊杉女士、其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，董珊杉女士不存在应当履行但未履行的承诺 事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董珊杉女士辞 任监事将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监 事就任前，董珊杉女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事职责。 由伟先生、董珊杉女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对由伟先生和董 珊杉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 关于公司董事长及监事辞任的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证信息披露内容的 ...