第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会或董事会秘 书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信 息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光 盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书审核同意 （并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信 息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露重大信 息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。 中粮科工股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以 ...

中粮科工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》和《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格可能或已经产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等； 公司定期报告和临时报告经深圳证券交易所登记后应当在中国证监会指定 网站（以下简称"指定网站"）和公司网站上披露。定期报告摘要还应当在中国证 监会指定报刊上披露。 公司未能按照既定时间披露，或 ...

中粮科工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高中粮科工股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的信息披露管理工作质量，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平 信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及 公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能 或已经产生重大影响的尚未公开的信息，尚未公开是指公司尚未在中国证监会指 定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报 送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信 息的审核管理程序。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒 绝报送。 第六条 ...

中粮科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书、总法律顾问 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不 限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或 ...

中粮科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。当公司职工 人数未达到三百人时，公司不设职工董事。当公司职工人数达三百人以上时， 董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审 议。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

中粮科工股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司" 或"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中粮科工股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布 的《企业会计准则-关联方披露》及《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包 括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占 ...

中粮科工股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大 利益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； 第一章 总则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中 粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同 或者进行交易； （六）未经股东会同意，不得利用职务便利 ...

中粮科工股份有限公司 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产 ...

中粮科工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法 律法规，结合《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司控股子公司的对外担保比照本制度的规定执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 具体规则 第四条 除因下述情形，公司及其所属控 ...

中粮科工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中粮科工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规 和规范性文件及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 ...