一、本次申请授信的基本情况 根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公 司战略发展规划，公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 国工商银行股份有限公司新增申请不超过 240,000 万元的银行综合授信额度。具 体情况如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-031 中粮科工股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 1.《第三届董事会第三次会议决议》； 2.《第三届监事会第二次会议决议》； 3.《第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 | 申请主体 | 银行 | 新增授信额度 （万元） | 总授信额 度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中粮科工股份 有 ...

一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-027 中粮科工股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后根据减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提信用减 值损失和资产减值准备共计 109,006,274.28 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-032 中粮科工股份有限公司 关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟 续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履 行了回避义务，未参与表决。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协 商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"乙方"）拟签订 《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融 监管机构批准财务公司可以从事的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》有 效期为一年。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称"中粮 集团"）控制的关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年 修订）》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-021 2024 年年度报告披露提示性公告 中粮科工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 ...

一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中粮科工股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，中粮科工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及审计与风险委员会履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

301058 地址 : 江苏省无锡市惠河路186号 邮编 : 214035 电话 : (0510)85889593 邮箱 : cofcoet@cofco.com 股票代码：301058 中粮科工股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中粮科工股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 附录 关键绩效表 指标索引 免责声明 79 83 85 关于本报告 董事长致辞 未来展望 03 05 77 | 01 | 走进中粮科工 | | 重要性议题识别 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 09 | 议题识别 17 | | | 企业文化 | 09 | 利益相关方沟通 17 | | | 大事记 | 10 | 重要性议题评估结果 18 | | | 业务概览 | 11 | | | | 企业荣誉 | 13 | | | 重要性议题识别 | | --- | | 议题识别 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题评估结果 | 18 | | 应对气候变化 | 67 | | --- | --- | | 加强环境管理 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司 关联存、贷款等金融业务风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2025年修订）》的要求，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"中粮 科工"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《中华人民 共和国金融许可证》和《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅其审计报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团有限公司（以下简称"中粮集 团"）成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、财务公司基本情况 （一）财务公司简介 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002 年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会信用代码为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4日经中国银行业监督管 理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加注册资 本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现注册地址：北京市朝 阳区朝阳门南大街8 ...

经核查，公司独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生已向公司出具 《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，中 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-038 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 杨慧君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系人：杨慧君 办公电话：0510-85889593 传真：0510-85577756 电子邮箱：dbzlgk@cofco.com 联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现 将具体情况公告如下： 公司第三届董事会同意聘任杨慧君女士（简历详见附件）为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 ...