证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-035 中粮科工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:30 二、参加人员 董事、总经理叶雄先生；总会计师、董事会秘书、财务负责人张楠先生；独 立董事陈良先生；中金公司投资银行部执行总经理许菲菲女士（如 ...

| 编制单位：中粮科工股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 附注编号 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 2,025,304,789.98 | 1,603,977,815.79 | 六、（一） | | △结算备付金 | | | | | △拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 152,301,073.03 | 136,558,333.33 | 六、（二） | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 8,294,274.56 | 10,860,440.00 | 六、（三） | | 应收账款 | 740,183,331.64 | 677,216,938.59 | 六、（四） | | 应收款项融资 | 9,209,255.10 | 14,094,752.79 | 六、（五） | | 预付款项 | 242,369,969.86 | 155,909,387.34 | 六、（六） | | △应收保费 | | | | | △应收分保账 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工《2024 年度内 部控制评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中粮科工《2024年度内部控制评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等 有关人士，以及查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务 和管理规章制度的方式，从中粮科工内部控制环境、内部控制制度建设、内 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中粮科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中粮科工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各 项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，对 公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。 现将公司 2024 年度董事会工作重点和 2025 年度主要工作任务报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）报告期内公司总体经营情况 2024 年，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资 委员会"，并将"对公司 ESG 相关重大事项进行研究并提出建议"作为战略与投资 委员会的职能之一，同时将与科技创新相关的职能写进《董事会战略与投资委员会工 作细则》中。还将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-036 中粮科工股份有限公司 关于拟变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更部分 募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情 况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"）， 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人民币普通 股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-041 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年度股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-026 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗克先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-022）。 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，其中，独立董事林云鉴先生以 通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举陈良先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交 公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案形成会议决议如下： 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 经核查，公司及其子公司拟在 2025 年与中粮集团有限公司及其子公司，以 及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日 常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上 述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和 全体股东的利益 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-025 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，4 名董事以通讯表决 方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和林云鉴先生。会议由董事 长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》真实反映了公司本报告 ...