2024 年度独立董事述职报告 （唐小琦） 本人唐小琦，作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客 观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 唐小琦，1957 年 8 月出生，中国国籍，华中科技大学机械制造自动化专业博士。 退休前系华中科技大学机械科学与工程学院二级教授，博士生导师，国家数控系统工 程技术研究中心副主任。2017 年受聘邵阳市人民政府科技经济顾问。2020 年 1 月至 2024 年 1 月担任邵阳先进制造技术研究院院长。2022 年 4 月 ...

经核查独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-015 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与 经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： | | | 本期计 ...

中审众环符合《证券法》相关要求，具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意 见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，保持公司财务审计工作的连续性，拟续聘中审众环 为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-009 邵阳维克液压股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 5、首席合伙人：石文先 6、基本情况： 2024 年末合伙人数量：216 人、注册会计师数量：1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等有关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告汇 报如下： 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

一、 邵阳液压公司对内部控制的责任 邵阳维克液压股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100081 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100081 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了邵 阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是邵阳液压公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，邵阳液压公司于 2024 年 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-010 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司 2025 年度拟 向银行等金融机构申请总计不超过人民币3.5亿元的授信额度。根据《公司章程》 等相关规定，本次向银行等金融机构申请综合授信事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易 融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信 额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担 保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵 ...

2024 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及 时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施 董事会战略部署，保证公司持续稳健的发展态势。 2024 年度，公司实现营业收入为 35,118.77 万元，较上年同期增长 27.33% 主要系得益于冶金领域市场持续拓展，液压系统及液压产品订单量同比显著提 升。；归属于上市公司股东的净利润为 639.66 万元，较上年同期下降 2.76%， 主要系邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目和液压技术研发中心升级 建设项目投入影响，报告期内固定资产折旧摊销增加，及应收款项增加导致坏账 准备金增加所致。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,973.77 万元， 净资产为 48,063.96 万元。 二、2024 年度董事会重点工作情况 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-016 邵阳维克液压股份有限公司 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年1月1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月 1日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： l 本次会计政策变更是邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 ...