证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了 修订。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订前后对照情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 ...

声明人胡军科作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会提名为邵阳 维克液压股份有限公司 (以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 邵阳维克液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如 有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-024 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年 度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-018 邵阳维克液压股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过了《公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，负责本次股票发行上市后的持续督导工作， 持续督导期间自邵阳液压本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以 下简称"持续督导期间"）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，出具本持续督导 保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发 ...

近期邵阳液压（301079）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 资产负债与融资 主营业务构成 公司主营业务收入主要来自液压系统(1.48亿元，占比42.28%)、液压缸(1.23亿元，占比35.00%)和液压柱 塞泵(5631.4万元，占比16.04%)。其中，液压系统的毛利率为23.60%，液压缸为21.59%，液压柱塞泵为 16.58%。 行业与地区分布 邵阳液压在2024年的年报中显示，公司营业总收入达到3.51亿元，同比上升27.33%。然而，归母净利润 为639.66万元，同比下降2.76%。扣非净利润为173.61万元，同比上升51.98%。这表明公司在主营业务 上的盈利能力有所增强，但整体净利润受到其他因素的影响。 单季度表现 从单季度数据来看，第四季度营业总收入为7863.75万元，同比上升40.26%。尽管收入增长显著，但第 四季度归母净利润为-1053.65万元，同比上升10.72%，扣非净利润为-1289.09万元，同比上升9.46%。这 显示出公司在第四季度的亏损有所减少，但仍处于亏损状态。 主要财务指标 应收账款与现金流 公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销 第一类限制性股票 40.5925 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-013 邵阳维克液压股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将对 37.9795 万 股第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案 ...

邵阳维克液压股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100080 号 审 计 报 告 众环审字(2025)1100080 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 邵阳液压公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于邵阳液压公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：邵阳液压 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王峰 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：奉林松 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | | 不适用。补充说明：2023 年 8 月，公 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 司披露了《关于募 ...