邵阳维克液压股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表董事的选举。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相 关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 ...

邵阳维克液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《邵阳维克 液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 受益为目的，以公司合法持有的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三 ...

（二）提高公司经营效率及效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； 邵阳维克液压股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强邵阳维克液压股份有限公司(以下简称"公司")的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是： （一）确保公司遵守国家有关法律、法规、规章及其他相关规定，合法经营； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配等方面形 成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）审慎性原则：内部控制应坚持公司合法合规经营、防范和化 ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 1 辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增 补新的委员人选 ...

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名。上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八) 审议批准对外投资、 购买或出售资产、委托理财等交易和关联 ...

邵阳维克液压股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明 ...

邵阳维克液压股份有限公司章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 邵阳维克液压股份有限公司 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司 信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的 合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法 律、行政法规及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司审计委员会成员和审计委员会； 4、公司高级管理人员； 5、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人； 6、公司控股股东和持股 5%以上的股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和《邵 阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会成员应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担 ...

邵阳液压（301079）公告，2025年第一季度营业收入6108.38万元，同比增长3.31%。净利润81.13万 元，同比减少49.45%。 ...