证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-063 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜 ...

证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 可孚医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及人 员姓名 东吴证券朱国广、向潇、张翀翯;兴业证券嵆肖潇;国盛证券杨芳;华安证券 李婵;天风证券丁瑞仪;上海证券徐昕;西部证券陆伏崴、陈嘉烨;奥博资本 胡昱青;金百镕投资杨丹;博道基金高启予;淳厚基金张倬颖;东方自营刘迎; 大成基金陈泉龙;第一北京吴幼草;观合资产张腾;国海证券郭磊;和谐汇一 陈凯;东吴自营于彦秋;国融自营赵小小;恒越基金王晓明;华安基金于嘉轩; 华宸未来何冠洲;华融资管牟欣;华鑫证券胡博新;嘉实基金陈振兴、程佳; 建信养老李平祝;金信基金赵浩然;人保资产田垒;开源证券李根、司乐致; 正德泰投资钟华;首创证券陈智博、莫京宇;天弘基金郭相博;中加基金陈晨; 玖鹏投资陆漫漫;南土资产孙洁玲;勤远投资魏雅雯;圆信永丰基金肖世源; 上海天猊投资曹国军;北京颐和久富米永峰;永唐盛世资管杜之鹏;中金医药 府嘉颖、张潇文;国金证券刘琴、刘薇薇;方正证券窦慧 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-059 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,519,115,209.72, representing a 17.23% increase compared to ¥1,295,832,098.62 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥198,910,330.69, a significant increase of 52.73% from ¥130,236,840.62 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥170,758,699.53, up 90.98% from ¥89,409,549.24 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥345,817,841.47, a remarkable increase of 542.17% compared to a negative cash flow of ¥78,209,578.33 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share rose to ¥0.95, reflecting a 53.23% increase from ¥0.62 in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,057,651,506.65, down 5.51% from ¥6,410,837,630.17 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased to ¥4,843,505,264.15, a decline of 3.52% from ¥5,020,336,429.41 at the end of the previous year[22]. - The weighted average return on net assets increased to 3.91%, up 1.29 percentage points from 2.62% in the previous year[22]. Research and Development - The company invested CNY 55.43 million in R&D, an increase of 17.48% compared to the previous year, and added 10 invention patents, 23 utility model patents, and 15 design patents[60]. - The company emphasizes R&D innovation, with a dedicated system for product development and collaboration with academic institutions to enhance its competitive edge[33]. - The company has established a mature R&D system and quality control system, with its products covering over 200,000 pharmacies and reaching 50 million families nationwide[47]. - The company is committed to ongoing research and development to innovate and improve its product portfolio in the healthcare sector[50]. - The company has established multiple research platforms, including a national postdoctoral research station and provincial engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities[55]. Product Development and Innovation - The company focuses on five major product areas: health monitoring, rehabilitation aids, respiratory support, medical care, and traditional Chinese medicine therapy, enhancing its product line to meet consumer demands[31]. - New product developments include insulin testing kits and blood ketone monitoring systems, aimed at enhancing diabetes care[50]. - The company is expanding its product line to include multi-parameter testing devices for chronic disease management, which can measure parameters like cholesterol and triglycerides[50]. - The company launched several new products in the first half of 2023, including integrated blood glucose and blood pressure monitors, and various respiratory support devices[61]. - The company is actively pursuing regulatory approvals for its new products, with several currently in the technical review phase[50]. Market Strategy and Sales - The company has adopted a "sales-driven production" model, ensuring production aligns with market demand and sales targets[35]. - The company has established a multi-channel sales strategy, integrating e-commerce platforms, chain pharmacies, and self-operated stores to maximize consumer reach[36]. - The company is focusing on expanding its hearing aid segment, with plans for future development and market penetration[104]. - The company is actively promoting its brand and has outlined strategic plans for the hearing aid segment[104]. - The company is focusing on market expansion and technological development in the hearing aid sector to enhance its competitive edge[1]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational quality[118]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, focusing on healthcare, education support, and rural revitalization[117]. - The company donated over 2.4 million RMB worth of medical supplies to support rural women and children in need[123]. - The company has committed to donating 1,000 hearing aids to elderly veterans over two years, with 760 aids already distributed[124]. - The company has initiated a public welfare project to donate 5,600 hearing aids over three years, with 550 aids distributed in the reporting period[124]. Risks and Challenges - The company faces intensified competition in the medical device industry, with a focus on enhancing technology and product differentiation to maintain profitability[98]. - Management risks are highlighted due to the company's expanding scale, necessitating improvements in resource integration and internal controls[99]. - The company has made acquisitions to expand its business, including Ji Rui Medical and Acorn Trading, but faces risks related to integration and goodwill impairment[101]. Financial Health and Investments - The company reported a significant decrease in investment, with the current period's investment amounting to RMB 207,017,600.11, a decline of 75.48% compared to the same period last year[79]. - The total amount of funds raised by the company is RMB 352,655.98 million, with RMB 69,035.20 million invested during the reporting period[85]. - The company has a total of RMB 83,480,369.95 in restricted cash, primarily due to frozen bank deposits and acceptance bill guarantees[78]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of major assets during the reporting period[76]. - The company’s total financial liabilities remain at RMB 0.00, indicating no financial debt[82]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 19,655[161]. - Major shareholder Changsha Medical Investment Co., Ltd. holds 40.81% of the total shares, amounting to 85,079,923 shares[161]. - The company has implemented a share buyback program in accordance with the Shenzhen Stock Exchange regulations[156]. - The company repurchased a total of 3,680,769 shares, accounting for 1.77% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥136,317,242.94[151]. - The company has disclosed its share repurchase progress monthly, in compliance with regulatory requirements[156].

可孚医疗科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可 孚医疗"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-052 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《 ...

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-057 可孚医疗科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）调整方法 1、2021 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（ ...

| 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727299 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727299 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-053 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计 划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"《上市规则》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和 ...