关于选举第四届职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-047 佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等相关规定， 于 2025 年 7 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举梁茂林 先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 梁茂林先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。梁茂林 先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：梁茂林先生简历 佳缘科技股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 21 日 附件： 梁茂林先生简历 梁茂林先生，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本 科学历，法律专业。1997 年 12 月至 2013 年 12 月，于某部队服役；2014 年 1 月 至 2021 年 12 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-046 佳缘科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：副董事长、总经理朱伟民先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年7月21日（星期一）14:50 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日 的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月21日9:15-15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相 ...

Group 1: Company Overview and Business Segments - The company provides network information security products, focusing on defense and military sectors, including software systems, boards, complete machines, and dedicated chips [2][3] - In 2024, the revenue share from network information security products was 48.55%, while the share from integrated information solutions was 44.00% [3] Group 2: Product Development and Future Plans - The company aims to expand its network security and information solutions, focusing on specialized industry needs and technological advancements [4][5] - Plans include the development of specialized chips based on network security coding applications and the miniaturization of standard functional modules [4] - In the medical data sector, the company has developed several systems and aims to advance projects integrating medical data with AI [5][6] Group 3: AI Integration in Healthcare - The company has established an AI server cluster and localized deployment, utilizing Huawei's technology to enhance electronic medical record quality control [6] - Future plans involve optimizing local data training models and enhancing diagnostic accuracy while ensuring data privacy through federated learning [6]

Group 1 - The A-share professional service sector experienced a rebound in the afternoon, indicating a positive market sentiment [1] - Guoyi Bidding achieved a consecutive increase of 30%, reflecting strong investor interest [1] - Guangzi International saw a rise of over 18%, showcasing significant growth in its stock performance [1] Group 2 - Debi Group increased by over 13%, contributing to the overall positive trend in the sector [1] - Other stocks such as Tianwo Technology, Zhongshi Consulting, New City, and Zhubo Technology also followed the upward trend, indicating a broad-based recovery in the professional services industry [1]

Capital Increase - The company plans to increase its registered capital from RMB 92,263,300 to RMB 129,168,620 through a capital reserve transfer, with a share distribution of 4 new shares for every 10 existing shares [1][2][3] Amendment of Articles of Association - The company will revise its Articles of Association to align with current laws and regulations, including the Company Law and the Securities Law, reflecting the changes in its capital structure [1][2][3] Company Structure - The company is registered as Jiayuan Science and Technology Co., Ltd., located in Chengdu High-tech Zone, with a new registered capital of RMB 129,168,620 [2][3] Shareholder Rights - Shareholders are entitled to dividends and other benefits proportional to their shareholdings, and they have the right to participate in shareholder meetings and supervise company operations [8][9][10] Governance and Legal Compliance - The company’s governance structure is designed to ensure compliance with legal requirements, allowing shareholders to take legal action if the board fails to execute its duties [6][11][12] Financial Management - The company must adhere to strict financial management practices, including limitations on financial assistance for acquiring shares and ensuring that any capital increase is conducted transparently [4][5][6] Share Transfer Regulations - The company has established regulations regarding the transfer of shares, including restrictions on the transfer of shares held by founders within the first year of establishment [4][5][6] Board Responsibilities - The board of directors is responsible for making key decisions regarding the company’s operations, including financial planning, profit distribution, and capital management [17][18][19] Shareholder Meetings - The company is required to hold annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year, and special meetings can be called under specific circumstances [44][45][46] Legal Obligations - The company must fulfill its legal obligations regarding information disclosure and compliance with regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission and other relevant authorities [12][13][14]

独立董事工作制度 佳缘科技股份有限公司 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等国家有关法律、法规和《佳缘科技股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《佳缘科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，每届任期为三年。 董事会设非独立董事 3 名（其中职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。 公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专 业人士。 第 ...

佳缘科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | | 董事 30 | | | 第二节 | | 独立董事 34 | | | 第三节 | | 董事会 38 | | | 第四节 | | 董事会秘书 46 | | | 第五节 | | 总经理和其他高级管理人员 46 | | | 第六章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-042 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2025 年7月3日（星期四）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过电话、邮件的方式送达全 体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王寄安 先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 监事会同意公司注册资本由人民币92,263,300.00元增加至129,168,620.00 元，同 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA90003 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 ...