2024 年度 佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90438 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90436 号无保留意见 审计报告。 佳缘科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是佳缘科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 12 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210391-00006 号 致：佳缘科技股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项（以下简称"本次作废"） 出具本法律意见。对本所出具的法律意见，本所律师声明如下： 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对 佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3309 号"文《关于同意佳缘 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科 技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3309 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。 上述 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《佳缘科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘 科技向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 ...

佳缘科技股份有限公司 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90437 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是佳缘科技董事会的责任。 中国注册会计师： 中国•上海 二○二五年四月二十二日 内部控制审计报告 第2页 内部控制审计报告 第1页 四、 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨倩娥） 各位股东及股东代表： 本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益 的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵宇虹） 各位股东及股东代表： 本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事、审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员（主任委员）、薪酬 与考核委员会委员（主任委员），在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权 益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 4 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人按时 出席了 4 次董事会、3 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- ...

佳缘科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事肖军、赵宇虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖军、赵宇虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...