佳缘科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《股票上 市规则》《规范运作》和《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有 ...

佳缘科技股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年七月 佳缘科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 等法律法规及《佳缘科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-043 佳缘科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、增加注册资本 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润 分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股 东以资本公积金转增股本每10股转增4股，转增后公司总股本增至129,168,620股， 注册资本由人民币 92,263,300.00 元增加至 129,168,620.00 元。 二、修订《公司章程》 | | 股东有权自决议作出之日起六十日内， | 决议作出之日起六十日内，请求人民法院 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-044 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币6,123.11万元 用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,307.33万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币46.80 元，募集资金总额为人民币107,983.04万元，扣除发行费用（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币99,499.28万元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月 11日进行了审验， ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025- 045 佳缘科技股份有限公司 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年7月3日召开的第四 届董事会第三次会议，董事会决定召集召开2025年第二次临时股东大会，具体通 知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月21日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时 ...

一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2025 年7月3日（星期四）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过电话、邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王进女士委托董 事朱伟民先生出席）。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-041 本次会议由副董事长朱伟民先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 以投票表决方式通过了以下决议： 佳缘科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-040 佳缘科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2025 年 6 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的 6,849.97 万元提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。公司已 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超 过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 336.80 million yuan, a year-on-year increase of 48.11% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 11.45 million yuan, up 313.82% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 3.30 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 120.29% [1] Group 2: Business Development Plans for 2025 - The company will focus on network security as its core, expanding into comprehensive information solutions [2] - In network security, the company aims to develop various product forms based on market demand, enhancing the usage scenarios of its security platform products [2] - The company plans to advance the development of specialized chips based on network security coding applications, completing two projects: SIP100 and SIP400 [2] Group 3: Medical Data and AI Integration - The company has completed several systems for electronic medical records and will continue to develop medical data projects in 2025 [3] - The focus will be on integrating AI into medical applications, enhancing efficiency and accuracy in daily medical tasks [3] - The company aims to establish a local AI model training environment to improve diagnostic accuracy while ensuring data privacy through federated learning [3] Group 4: Product Introduction and Market Strategy - The company introduced the "Electronic Medical Record Quality Control Intelligent Integration Machine," addressing core pain points in hospitals [4] - This product utilizes AI to enhance the depth and efficiency of medical record quality control, significantly improving quality control efficiency compared to manual methods [4] - The market expansion for this product is on track, with expectations to generate orders within the year [4]

Core Viewpoint - The company, Jiayuan Technology, has shown significant growth in revenue and net profit for 2024, indicating strong performance and future potential in the network security and information technology sectors [2][5]. Financial Performance - For 2024, the company achieved a revenue of 336.80 million yuan, representing a year-on-year increase of 48.11% [2][5]. - The net profit attributable to shareholders was 11.45 million yuan, up 313.82% year-on-year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 3.30 million yuan, an increase of 120.29% year-on-year [2]. Business Strategy and Future Growth - The company plans to align its operations with the national "14th Five-Year Plan," focusing on network security in specialized industries and expanding its comprehensive information solutions business [2][4]. - Key drivers for future growth include enhancing research and production capabilities, strengthening the sales system, and transitioning from customized products to standardized products [5]. - The company aims to capture opportunities in the medical information technology market, enhancing its core competitiveness and increasing market share [4]. Industry Outlook - The network security sector is expected to grow rapidly due to its elevation to a national strategic priority, supported by relevant laws and policies [4]. - The medical information technology market in China is projected to expand, with significant opportunities in areas such as hospital information system upgrades and regional medical collaboration [4].

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-039 佳缘科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年 度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。预计派发现金股利人民币 1,845,266 元，转增后公司总股本增至 129,168,620 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结 果为准）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照"现金分红总额 ...