证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-030 佳缘科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 3,600,000 股(占本公司总股本比例 3.90%)的股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"鑫瑞集英"）计划在本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 1,800,000 股（占本公司总股本比例 1.95%）。 鑫瑞集英已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，根据《上市公司 创业投资基金股东减持股份的特别规定》（以下简称"《创投减持特别规定》"） 和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称 "《创投减持实施细则》"）的相关规定，截至公司首次公开发行上市日，鑫瑞 集英的投资期限超过 36 个月但不满 48 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-029 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代 表人为马峥先生和郑绪鑫先生，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对鞠宏程先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作的工作表示衷心感谢。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 24 日 附件：郑绪鑫先生简历 郑绪鑫，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾负 责或参与了多个 IPO、再融资及重大资产重组项目。其在保荐业务执业过程中严 格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 佳缘科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信证券 为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，马峥先生、鞠宏程先生为保 荐代表人。鞠宏程先生因工作变动，将不再担任公司持续 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-028 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 佳缘科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易价格连 续两个交易日（2024 年 7 月 19 日、2024 年 7 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及电话、书面问询等方式， 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 2、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司提醒投 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-027 佳缘科技股份有限公司 办公地址：成都市高新区（西区）天辰路 333 号 联系电话：028-86938681 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"） 因经营发展需要，拟于近日 搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通 交流，现将办公地址变更的具体情况公告如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 中国（四川）自由贸易试验 区成都高新区吉泰路 20 号 | 成都市高新区（西区）天辰路 333 号 | | | 01 号楼 4 层 | | | 邮政编码 | 610095 | 610097 | 上述办公地址变更自 2024 年 7 月 18 日起正式启用，除上述的内容变更外， 其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新联系方式如下： 传真：028-62122223 电子邮箱：dongban@jykjzb.com ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0002 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 4 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟律师、杨丹律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-026 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 佳缘科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 6、现场会议召开地点：成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层公司会议室。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份49,600,775股，占公司有表 决权股份总数的53.7600%。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份49,591,175股，占公司有表决权 股份总数的53.7496%。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 11：00 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席刘贝贝女士主持。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-024 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-025 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月18日召开的第 三届董事会第二十次会议，董事会决定召集召开2024年第一次临时股东大会，具 体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： (五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-023 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召开第三届 董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将具体情况公告如下： 二、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募 集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。 （一）公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事 会第二次会议，以及 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意 公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款， ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-022 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 10：30 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名（其中：董事陈智鹏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进 行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈 利能力，根据《上市公司监管指引第 ...