本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册地址的相关情况 根据公司自身经营发展情况，公司注册地址拟由"中国（四川）自由贸易试 验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼 4 层"变更为"成都市高新区（西区）天辰 路 333 号"。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-041 佳缘科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登 记事项的公告 内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。 三、备查文件 第三届董事会第二十二次会议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，公司拟结合此次变更注册地址的情况对《公司章程》的部分条 ...

佳缘科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 ...

2024年10月 佳缘科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的 利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《 佳缘科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《佳缘科技股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定发行证券或者向特 定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金 ，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 佳缘科技股份限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月25日召开的第 三届董事会第二十二次会议，董事会决定召集召开2024年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东 ...

一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于2024年10月25日（星期五）在成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号 会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过 电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主 持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-040 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月28日 三、备查文件 佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度经 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：郑绪鑫 | 联系电话：021-20262370 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[6]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 10% year-over-year[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥156,139,654.24, representing a 20.77% increase compared to ¥129,282,623.34 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 71.73% to ¥7,781,044.62 from ¥27,522,962.00 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 89.32% to ¥2,468,580.77 from ¥23,117,551.76 in the previous year[11]. - The company's cash flow from operating activities turned negative at -¥51,231,179.12, a decline of 812.06% compared to ¥7,194,753.89 in the same period last year[11]. - The total assets increased by 7.59% to ¥1,531,614,789.14 from ¥1,423,596,090.48 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on equity decreased to 0.59% from 2.07% year-on-year, indicating a decline in profitability[11]. - The company reported a total of ¥700,000,000 in fair value changes for financial assets, with no gains or losses recognized during the reporting period[50]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million RMB, focusing on new technology innovations[6]. - As of June 30, 2024, the company had 64 ongoing research projects, ensuring timely and quality completion of R&D projects[22]. - The company has completed the design of SIP100 and SIP400 projects, with plans for sample trial production and formal sample production[23]. - The company has developed various innovative products, including a medical data integration platform and a smart hospital platform, enhancing healthcare information systems[16]. - The company has accumulated 19 authorized patents and 160 software copyrights, emphasizing its focus on technological innovation[36]. - The company is enhancing its research and development efforts by increasing investment and improving the capabilities of its research personnel to maintain a competitive edge in the market[64]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[6]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach[6]. - The company is actively pursuing market expansion and maintaining long-term stable cooperation with quality clients to consolidate market share[23]. - The company aims to expand its user base and strengthen communication with existing clients to reduce order volatility and enhance its market competitiveness[65]. - The company is focusing on enhancing its market sales system to improve competitive capabilities in response to market changes[24]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to accounts receivable collection, particularly from government and state-owned clients, which can lead to longer payment cycles and potential financial losses[64]. - The company acknowledges the increasing competition in the information technology sector and is focused on maintaining its market position through quality improvements and customer engagement[65]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[1]. - The company reported government subsidies of ¥1,782,966.99 and gains from financial asset disposals amounting to ¥4,651,987.81 as part of non-recurring gains[13][14]. - The company has committed to several investment projects, with a total commitment of ¥59,021.21 million, of which ¥28,068.48 million has been invested to date, representing a progress rate of 47.5%[52]. - The company has a remaining unutilized raised fund amount of ¥51,089.86 million, which is held in a special account[51]. - The company reported significant losses in its subsidiaries, with 四川前进医信科技有限公司 posting a net loss of approximately CNY 1.59 million, 中科柒贰实验室科技 (成都)有限公司 with a net loss of approximately CNY 1.14 million, and 北京市京缘和科技有限公司 with a net loss of approximately CNY 4.03 million[62]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting to review the half-year report, ensuring transparency and accountability[1]. - The company held its annual shareholders' meeting on May 14, 2024, with a participation rate of 57.87%[68]. - The company actively protects shareholder and creditor rights by ensuring timely and accurate information disclosure and engaging with investors through various communication channels[74]. Compliance and Social Responsibility - The company has complied with environmental protection laws and has not faced any penalties for violations during the reporting period[79]. - The company has maintained a commitment to social responsibility and has actively participated in public welfare initiatives[79]. Shareholder Structure - The largest shareholder, Wang Jin, holds 37.68% of the shares, totaling 34,765,500 shares, with no changes during the reporting period[101]. - The company has a total of 10,362 shareholders, with 0 shareholders holding special voting rights[101]. - The shareholding structure shows that the top three shareholders control 51.33% of the total shares, indicating a concentrated ownership[102]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position as of June 30, 2024[141]. - The company adopts Renminbi as its accounting currency[144]. - The report includes provisions for the treatment of mergers and acquisitions under common control and non-common control[146][148]. - The company recognizes gains or losses from the disposal of subsidiaries in the consolidated financial statements as other comprehensive income before losing control[149].

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-035 佳缘科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3309 号"文《关于同意佳缘科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300.00 股，募集资金 总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资 金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行 1001300000944790；扣除其 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳缘科技使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-031 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在成都市高新区（西区）天辰路 333 号公司一楼 1 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2024 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载 ...