证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025- 033 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月22日召开的第 四届董事会第二次会议，董事会决定召集召开2024年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年年度股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:50 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-021 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场加 通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠 均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-020 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年年度报告》及 ...

佳缘科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2.公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-024 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 11,445,371.40 元，其中：母公司 20 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-030 佳缘科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）、《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司拟将 部分激励对象已获授但尚未归属的共计 354,500 股第二类限制性股票进行作废。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 1 关于佳缘科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90439号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90436 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了佳缘科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于佳缘科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些 ...

2024 年度 佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90438 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90436 号无保留意见 审计报告。 佳缘科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是佳缘科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 12 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210391-00006 号 致：佳缘科技股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项（以下简称"本次作废"） 出具本法律意见。对本所出具的法律意见，本所律师声明如下： 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对 佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3309 号"文《关于同意佳缘 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公 ...