本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2024年10月25日（星期五）10：00在成都市高新区（西区）天辰路333号公司 一楼1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-039 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月25日召开的第 三届董事会第二十二次会议，董事会决定召集召开2024年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东 ...

一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于2024年10月25日（星期五）在成都市高新区（西区）天辰路333号公司一楼1号 会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过 电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主 持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-040 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月28日 三、备查文件 佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年第三季度经 ...

佳缘科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册地址的相关情况 根据公司自身经营发展情况，公司注册地址拟由"中国（四川）自由贸易试 验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼 4 层"变更为"成都市高新区（西区）天辰 路 333 号"。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-041 佳缘科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登 记事项的公告 内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。 三、备查文件 第三届董事会第二十二次会议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，公司拟结合此次变更注册地址的情况对《公司章程》的部分条 ...

2024年10月 佳缘科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的 利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《 佳缘科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《佳缘科技股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定发行证券或者向特 定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金 ，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 佳缘科技股份限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：郑绪鑫 | 联系电话：021-20262370 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对佳缘科技使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除发行费用（不含税）后， 实际募 ...

佳缘科技股份有限公司 第一条 为了提高佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 1 外发布的相关信息，主要工 ...

佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2024年半年度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值 测试。公司基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日可能发生信用及资产减值损 失的有关资产计提减值准备。现将具体事宜公告如下： 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-037 佳缘科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年半年末应收票据、应收账 款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的项 目。 根据评估和分析的结果判断，计提2024年半年度各项信用减值准备和资产减 二、本次计提减值准备的确认标准及计 ...