证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年9月12日召开的第 三届董事会第十五次会议，董事会决定召集召开2023年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）14:45 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日：2023年9月22日（星期五） (七)会议出席对象： 1、截至2023年 ...

中信证券股份有限公司 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及进展情况 关于佳缘科技股份有限公司 变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对佳缘科技变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可 ...

证券代码:301117 证券简称:佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 招商军工:廖世刚、曹洋 华商基金:石恺 远希基金:许超 中睿合银:叶笑坤 参与单位名称及人员 壹泽投资:曹家强 姓名 青骊资产:郭惟嘉 首创证券计算机:傅梦欣 华西证券军工:陆洲 时间 2023 年 9 月 12 日 地点 佳缘科技股份有限公司会议室(成都) 副总经理:尹明君 上市公司接待人员姓 副总经理、董事会秘书:张顺 名 一、告知保密义务,签署保密承诺书。 投资者关系活动主要 内容介绍 二、公司基本情况介绍 三、互动交流,内容如下: 1、上半年研发投入情况如何,有哪些技术突破? 答:2023 年上半年,公司研发投入较去年同期增 加 53.96%,研发投入占营业收入比例达 18.71%。公司 加大投入编码技术与人工智能预先研究,深耕卫星安 全防护和数据链防护领域发展,推动公司在航天、航 空等领域安全产品数字化制造的升级,助力公司在航 天、航空、数据中心和终端安全等领域的全面布局, 强 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period in 2022[20]. - The company has set a revenue target of 1.2 billion RMB for the full year 2023, indicating an expected growth of 10% year-over-year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥129,282,623.34, a decrease of 12.90% compared to ¥148,435,212.08 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥27,522,962.00, down 35.58% from ¥42,721,147.15 year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,117,551.76, a decline of 32.32% compared to ¥34,156,405.71 in the previous year[26]. - The company's revenue for the reporting period was ¥129,282,623.34, a decrease of 12.90% compared to the previous year[61]. - The company's net profit attributable to the parent company shareholders for the first half of 2023 is ¥27,522,962, a decrease of 35.5% compared to ¥42,721,147 in the same period of 2022[178]. - Total operating revenue for the first half of 2023 is ¥124,533,747.73, down 12.2% from ¥141,935,673.18 in the first half of 2022[179]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 20% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2023[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by the end of 2024[20]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[190]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[190]. - Future guidance suggests a continued focus on innovation and market penetration, aiming for a revenue growth target of 10% for the next fiscal year[196]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million RMB, focusing on new technology innovations[20]. - The company's research and development investment increased by 53.96% to ¥24,183,235.10, driven by the expansion of pre-research projects and an increase in R&D personnel[61]. - The company has made significant advancements in AI network security optimization models and has successfully won multiple research and development projects[34]. - The company has developed a series of new domestic and highly reliable security products, positioning commercial password products as a second growth curve for the business[56]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency and reduce costs[190]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[5]. - The company plans to invest 200 million RMB in strategic acquisitions to enhance its product portfolio[20]. - The company has raised a total of RMB 994.99 million from its initial public offering, with RMB 404.78 million classified as excess funds after deducting project funding needs[85]. - The company has invested RMB 26.57 million in the information technology data platform upgrade project, which is currently at 3.37% completion[84]. - The company has permanently supplemented working capital with RMB 6 million from excess funds, and an additional RMB 6 million for bank loan repayment[85]. Risk Management and Compliance - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[4]. - The company is committed to enhancing its information security measures, with a budget allocation of 10 million RMB for cybersecurity improvements[20]. - The company adheres to regulatory requirements in the network security industry, ensuring compliance with laws such as the Cybersecurity Law and Data Security Law[45]. - The company faces risks related to rapid technological updates and the need for continuous innovation to meet customer demands in the information technology sector[96]. - The company has not reported any changes in fundraising projects during the reporting period[89]. Shareholder Relations and Corporate Governance - The company held its annual general meeting on May 12, 2023, with an investor participation rate of 60.48%[106]. - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on June 26, 2023, with a participation rate of 55.65%[106]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[108]. - The company has implemented various employee incentive measures, including stock ownership plans, to enhance employee engagement and retention[113]. - The company is committed to transparent communication with shareholders and stakeholders, ensuring timely and accurate information disclosure[116]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to environmental protection and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[115]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, contributing to national defense and military development while ensuring shareholder returns and quality service for customers[115]. - The company has actively participated in social welfare initiatives, including disaster relief efforts in response to severe flooding in Hebei in August 2023[118].

佳缘科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳缘科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 报告期内占用累计 发生金额（不含利 | 报告期内占用 资金的利息 | 报告期内偿还累计 发生金额 | 报告期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-037 佳缘科技股份有限公司 | 加：募集资金利息收入 | 2,187,748.31 | | --- | --- | | 募集资金理财产品收益 | 20,583,756.74 | | 募集资金其他现金管理收益 | 2,266,723.82 | | 2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 580,960,458.60 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理 办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金 存放与使用的规范。 （二）募集资金使用情 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、 议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发 表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-038 佳缘科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2023年上半年度财务状况、资产价值与经营成果，对合并报表范围内各类资产进 行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日可能发生 信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如 下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年6月30日应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的 项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2023年上半年各项信用减值损失和资产减 值 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-034 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-035 佳缘科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日 通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意 见：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司 2023 年半年 度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所和《公司章程》的有关 ...