佳缘科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佳缘科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 报告期内占用累计 发生金额（不含利 | 报告期内占用 资金的利息 | 报告期内偿还累计 发生金额 | 报告期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-037 佳缘科技股份有限公司 | 加：募集资金利息收入 | 2,187,748.31 | | --- | --- | | 募集资金理财产品收益 | 20,583,756.74 | | 募集资金其他现金管理收益 | 2,266,723.82 | | 2023年6月30日尚未使用募集资金余额 | 580,960,458.60 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理 办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金 存放与使用的规范。 （二）募集资金使用情 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、 议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发 表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 1、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-038 佳缘科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映 2023年上半年度财务状况、资产价值与经营成果，对合并报表范围内各类资产进 行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2023年6月30日可能发生 信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如 下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年6月30日应收票据、应收 账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的 项目。 根据评估和分析的结果判断，计提2023年上半年各项信用减值损失和资产减 值 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-034 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了 公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-035 佳缘科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日 通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝 女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审核，提出如下审核意 见：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司 2023 年半年 度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所和《公司章程》的有关 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 7 月 19 日 10：00 申万宏源：韩强、武雨桐 创金合信：李晗 农银汇理：刘荫泽、宋磊 中庚基金：季国峰 建信理财：栾天悦 江信基金：杨凡 华润元大：哈含章 金鹰基金：杨刚 源和投资：严幸福 参与单位名称及人员 渤海人寿：张远德 姓名 中航证券：王宏涛、严慧 鲁信创投：陈志 7 月 20 日 10：00 中信建投：刘永旭 中欧基金：虞锦源 中信保诚基金：郑弼禹 通怡投资：李科进、曾雨 盘京投资：陈真洋 财通证券：陈涛 | --- | |----------------------------------| | 通怡投资：蔡淇丞 | | 7 月 20 日 14：00 | | 招商军工：廖世刚、王超 | | 信达证券：张润毅、任旭欢、陈光毅 | | 海富通基金：于晨阳 | | 7 月 21 日 13：30 | | 中邮证券：丁子惠 | | 诺安基金：简牮 | | 鹏华基金：张雷 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 7 月 6 日上午： 光大证券：刘凯 正心谷：鄢鹏、郝鼎、常晟 7 月 6 号下午： 红土创新基金：王尚博 宝盈基金：赵国进 参与单位名称及人员 博时基金：黄继晨、陈曦 姓名 永赢基金：曹永毅 天风证券：刘明洋 平安基金：翟林 道明投资：张贻军 7 月 7 日上午： 东方阿尔法 潘登 海通计算机 杨蒙 时间 2023 年 7 月 6 日-2023 年 7 月 7 日 地点 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） | --- | |--------------------| | 上市公司接待人员姓 | | 名 | 一、告知保密义务，签署保密承诺书。 二、公司基本情况介绍 三、互动交流，内容如下： Q1：公司上半年业绩情况？ 答：2023 年一季度，公司实现营业收入 5,068.88 万元，实现归属于上市公司股东的净利润836.94万元， 公司上半年业绩情况请关注公司后续披露的半年报。 Q ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 编号：2023-014 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 国寿安保：刘兵 招商证券：董锐斌 东方财富：方科 参与单位名称及人员 中欧瑞博：周欣 姓名 华安证券：陈晶 华富证券：戴晶晶 时间 2023 年 6 月 8 日 地点 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） 上市公司接待人员姓 名 副总经理兼董事会秘书：张顺 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 一、告知保密义务，签署保密承诺书。 二、公司基本情况介绍 三、互动交流，内容如下： Q1：请公司介绍一下公司上半年以来的经营情况？ 答：2023 年一季度，公司实现营业收入 5,068.88 万元，较上年同期增长 253.54%，实现归属于上市公司 股东的净利润 836.94 万元，较上年同期增长 294.58%。 公司上半年业绩情况请关注公司后续披露的半年报。 Q2：请领导帮忙拆分一下公司 2022 年收入结构情况？ 答：2022 年，从产品板块来看，网络信息安全业 务收入 2.13 亿元，同比增长 3.51%，占总收入 78. ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 编号：2023-013 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 交银施罗德 黄浩峻 方正计算机 张初晨 健顺投资 高冉 参与单位名称及人员 淳阳基金 周彪 姓名 永赢基金 于航、任桀 时间 2023 年 5 月 23 日 地点 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） 上市公司接待人员姓 名 副总经理兼董事会秘书：张顺 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 一、告知保密义务，签署保密承诺书。 二、公司基本情况介绍 | --- | |---------------------------------| | 三、互动交流，内容如下： | | 1、创投股东减持情况及未来计划。 | 答：公司创投股东因资金需求，披露减持公告， 履行相应程序，具体进展情况请关注公司后续发布的 相关公告。 2. 公司新产品布局情况？ 答：在网络信息安全领域，公司聚焦专业计算装 备研发、新的技术平台研发、智能编码复合技术研究、 隐私计算、终端编码安全技术研发、和医疗大数据和 医疗信息安全密改工作等。在信息化综合解决方案 ...