证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-029 奕东电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会未有涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过网络投票的股东149人，代表股份824,400股，占上市公司总股份的0.3529％。 （2）中小股东出席总体情况： 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0063 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 | | 业绩预告修正问题，详见本 | 保荐机构采取措施详见 本报告"现场检查发现 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 报告"现场检查发现的主要 | | | | 问题及整改情况"相关内 | 的主要问题及整改情 | | | 容。 | 况"相关内容。 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 财务报告内部控制问题，详 | 保荐机构采取措施详见 | | | 见本报告"现场检查发现的 | 本报告"现场检查发现 | | | 主要问题及整改情况"相关 | 的主要问题及整改情 | | | 内容。 | 况"相关内容。 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | | 对外投资、风险投资、委托理 | | | | 财、 ...

Group 1: Financial Performance and Challenges - The company reported a loss in 2024 due to increased fixed asset depreciation, rising raw material prices, and higher R&D expenses, among other factors [2][3] - Despite the loss, the company achieved revenue growth, indicating strong business resilience [2] - The gross margin declined due to increased costs and market competition, prompting the company to focus on high-value products and cost reduction strategies [3] Group 2: Future Strategies and Investments - The company plans to enhance operational management and optimize product structure to ensure continuous revenue growth [2] - Key investment projects include a production line with a capacity of 600,000 square meters for printed circuit boards, with an investment progress of 89% [4] - The R&D center has reached 97.26% completion and became operational on January 23, 2025 [4] Group 3: Shareholder Engagement and Market Position - The company is committed to maintaining shareholder value through dividends and stock buybacks, while also focusing on market stability [5] - The company emphasizes its competitive advantage in providing integrated solutions and diverse electronic components to meet customer needs [5] - The management acknowledges external market influences on stock performance and is dedicated to enhancing operational efficiency and profitability [5]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-028 奕东电子科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 奕东电子科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o3pmtYplq8 或使用微信扫描下方小 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0222 | 0.0844 | -126.3 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 12.19 | 12.85 | -5.14 | 13.26 | | 每股公积金(元) | 10.09 | 10.18 | -0.88 | 10.1 | | 每股未分配利润(元) | 1.07 | 1.47 | -27.21 | 1.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.41 | 3.89 | 13.37 | 3.45 | | 净利润(亿元) | -0.05 | 0.2 | -125 | 0.21 | | 净资产收益率(%) | -0.19 | 0.62 | -130.65 | 0.68 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2267.58万股，累计占流通股比 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-027 一、外汇套期保值业务概述 奕东电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过人民币2,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期（货币掉期）、外汇互换、外汇期货、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和 履约保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币150万元或等值外 币。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已 经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。 3、公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将 ...

一、开展外汇套期保值业务的背景 随着奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的发展， 外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防 范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生 产经营紧密相关。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损 失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用 外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 降低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 奕东电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、 审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-025 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议 的通知于2025年4月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。 2.本次监事会会议于2025年4月28日在公司会议室召开。 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电 ...

2.本次董事会会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以 通讯方式出席会议并投票表决。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-024 第二届董事会第二十三次会议决议公告 奕东电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议的通知于2025年4月18日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合法 ...