國浩律師事務所 RANDALI LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 申话： 022-85586588 传真： 022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国浩津法意字(2025) 第 114 号 致:奕东电子科技股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受奕东电子科技股份有限公 司(以下简称"公司"或"奕东电子")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《创业板上市公司持续监管办法（试行)》 (以下简称"《监管办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》") 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《奕东电子科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《奕东电子科技股份有限公 司第一期限制性股票激励计划》(以下简称 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次作废部分限制性股票的具体情况说明 6 | | 三、独立财务顾问意见 7 | | 四、备查文件及备查地点 8 | 作废部分限制性股票事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 奕东电子、公司 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司（证券简称：奕东电子； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：301123） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司第一期限制性股票激 | | 《本激励计划（草案）》 | | 励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于奕东电子 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 科技 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-023 奕东电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》等有 关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2024年12月31日为基 准日，对2024年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2024 年年度计提信用及资产减值损失合计47,131,516.97元，其中信用减值损失 11,499,129.89元、资产减值损失 ...

奕东电子科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的 指示精神及《公司章程》的规定，特制定《奕东电子科技股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），主要内容 如下： 一、公司制定股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略规划、公司实际 情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基 础上，结合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、 未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，而做出的利润分配的制度性安排，以此来保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、公司制定股东回报规划的原则 本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定 ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或者"公司"）2024 年度公司 财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。致同所认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告 如下： 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）2024 年度公司资产构成重大变动情况 1 单位：元 2024 年末 2024 年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 702,364,201.77 18.58% 1,043,862,964.49 27.69% -9.11% 应收账款 718,946,393.85 19.02% 549,361,135.69 14.57% 4.45% 存货 221,727,907.41 5.87% 208,075,676.79 5.52% 0.35% 长期股权投资 43,857,77 ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履 行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024年，公司实现营业收入1,710,425,583.28元，较上年同期上升16.37%；实现归 属于上市公司股东的净利润-40,014,434.09元；经营活动产生的现金流量净额 87,050,559.04元,较上年同期上升16.43%；资产总额3,780,480,786.76元，较期初上升 0.30%；归属于上市公司股东的净资产2,852,556,995.23元，较期初下降4.28%。 二、董事会日常工作情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司经营需要，共召开了十次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-018 奕东电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邓玉泉、邓可回避表决。公司第二届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了此议案，保荐机构对本事项发表了 无异议的核查意见。 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与广东锐 精电子有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,268 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联 交易 | | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-022 一、 本次拟使用部分自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 奕东电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资； 2、投资金额：公司拟使用不超过 40,000.00 万元自有资金进行委托理财； 3、特别风险提示：公司委托理财面临的主要风险包括宏观经济形势变化带来的 风险、市场波动风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，投资收益具有不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开 第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-014 关于向银行申请2025年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发 展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发 展规划，公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于向银行申请2025年度综合授信的议案》，向银行申请总金额不超过 100,000万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请 承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），本次申请综合授信为信用 免担保方式，授信期限一年。 | 向银行申请综合授信额度详情： | | --- | | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 平安银行股份有限公司东莞分行 | 30,000 | | 招商银行股份有限公司东莞分行 | 10,000 | | 东莞银行股份有限公司东莞分行 | 25,000 | | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 30,000 | ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奕东电子科技股份有限公司全体股东： 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所 ...