上海君澜律师事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到奕东电子如下保证：奕东电子向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的 副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切 足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、 疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所律 ...

奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奕东电子"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管 理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕东电子 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特 制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-037 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于2025年7月31日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会 议由董事长邓玉泉先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次董事 会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 ...

奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年七月 1 第一章 总则 第一条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计 ...

奕东电子科技股份有限公司 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-038 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 于2025年7月31日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席花边英女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次监事会会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将 ...

奕东申子科技股份有限公司 | | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | ાર | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | 省 | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 合 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 不适用 | | | 授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以 上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | 是 | | | 的,股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 富 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的,是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10年 | 覧 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 를 ...

奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：奕东电子 证券代码：301123 奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年八月 奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） （二）第二类限制性股票激励计划：本激励计划拟授予激励对象的第二类限 制性股票数量为 22.50 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额的 0.10%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本 总额的 1%。 四、本激励计划的激励对象共计 15 人，包括公司公告本激励计划时在公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心人员，不含奕东电子独立 2 奕东 ...

上海君澜律师事务所 关于 奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/奕东电子 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 奕东电子科技股份有限公司拟根据《奕东电子科技股 | | | | 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《奕东电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得限制性股票的（含子 | | | | 公司）任职的董事、高级管理人员、核心人员 | | 第一类限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | | | 让等部分权利受到限制的 ...

证券日报网讯8月1日晚间，奕东电子（301123）发布公告称，公司将于2025年8月19日召开2025年第一 次临时股东会。本次股东会将审议《关于 <奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 草 案="草案"> 及其摘要的议案》等多项议案。 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-039 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次 临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第二届董事会第二十五次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年8月19日(星期二)15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月19日(星期 二)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月19日(星期 二)9:15-15:00。 本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如 ...