奕东电子科技股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对奕东电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"奕东电子"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 致同所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如 下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，奕东电子公司在 2024 年度财务报告编 制过程中，基于谨慎性原则，对募投项目相关在建工程的转固时点的判断标准进行了 审慎复核及修正，并对报告期内达到预定可使用状态的房屋及生产设备补提折旧。该 项缺陷的整改工作已完成。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司采取的整改措施 公司已针对致同所在内部控制审计报告强调事项段中提及的事项做出相应整改计 划，整改措施包括：（1）修订固定资产管理制度，进一步明确规定转固的时点 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-019 奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将奕东电子科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为 致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1, ...

奕东电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负 责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职 权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督 检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和 顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和 缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 具体审议事项如下： | 序号 | | 时间 | | 会议次序 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 月 7 | 第二届监事会第 | 1、《关于回购股 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-015 奕东电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股 东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第二届董事会第二十二次会议 审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月26日(星期一)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日(星期 一)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月26日(星期 一)9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-013 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议的 通知于2025年4月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2025 年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书谢张先生列席了会 议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。 具体内容 ...

特此说明。 奕东电子科技股份有限公司监事会 关于对《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"致同所"）对奕东电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"奕东电子"）2024 年度内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会<关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明>》出具如下意见： 致同所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会 对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同所对公司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项 的说明。公司监事会将督促董事会和经营层继续完善内部控制体系，提升规范运作水 平，切实维护公司及全体股东利益。 奕东电子科技股份有限公司监事会 2025年4月22日 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-020 奕东电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二 届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将预案具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报 表归母净利润为-40,014,434.09 元，母公司实现净利润 44,837,405.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表可供股东分配的利润为 255,118,245.48 元，母公司报表 可供股东分配的利润为 239,521,905.54 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定 2024 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对奕东电子使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行委托理财的情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理利用闲置 自有资金进行委托理财，增加公司收益，实现收益最大化，本次委托理财事项不 影响公司主营业务的发展。 （二）委托理财的品种 购买流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公 司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、 资管计划、收益凭证等及债券或固定收益产品投资。 （三）投资额 ...