奕东电子科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2025) 第 441A015967 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 一一、审计意见 我们审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称奕东电子公司）财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了奕东电子公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对《奕东电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 ...

奕东电子科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A015968 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了奕东电子科技股份有限公司（以下简称奕东电子公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是奕东电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奕东电子公司 ...

目 录 | 关于奕东电子科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 奕东电子科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 Grant Thornton 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 经审核,我们认为,奕东电子公司董事会编制的 2024年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 ２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如 实反映了奕东电子公司 2024年度募集资金的存放和实际使用情况。 1 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供 奕东电子公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009626 号 奕东电子科技股份有限公 ...

关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 关于奕东电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 奕东电子科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 nt Thornton 中原籍模型(出路都是出力的区 中国北京 朝阳区建国门外大街 寺广场 5层 邮编 1000 话 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 w grantthornton cr 关于奕东电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A009625 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东电子公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了奕东电子公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A015967 号无保留意 ...

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：奕东电子 | | --- | | 保荐代表人姓名：章毅 联系电话：0755-82943664 | | 现场检查人员姓名：章毅、林宸 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议； | | 3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控制人的变动情况 | | 及其对外投资情况；5.实地查看公司的生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | （二）内 ...

奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目」录出 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | nt Thornton 奕东电子科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 441A009627 号 奕东电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奕东电子科技股份有限公司(以下简称"奕东 电子公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《奕东电子公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(以下简称"上市规则") 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是奕 东电子 ...

奕东电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动 其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据国家相 关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相应调整，调 整的依据包括： 第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、监事、高级管理人员缴纳个人所得税前获 （一）董事； （二）监事； （三）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； （四）《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与绩效考核原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激励与约束并重的原则。 （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平 ...