湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—044 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 1 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20% compared to RMB 416.67 million in the same period of 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 15% from RMB 69.57 million in the first half of 2022[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,557,457,370.91, representing a 10.68% increase compared to ¥1,407,208,223.44 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 84.79% to ¥33,892,245.48 from ¥222,773,412.78 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 89.92% to ¥20,762,782.97 compared to ¥206,049,043.10 in the previous year[25]. - The company expects revenue growth to continue at a rate of 15-20% for the second half of 2023[19]. - The company's weighted average return on equity decreased to 0.86% from 11.04% year-on-year, a decline of 10.18%[25]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥1,557,457,370.91, an increase of 10.68% compared to the same period last year[67]. - Operating costs increased by 32.51% to ¥1,420,539,167.01, primarily due to increased sales volume[67]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥18,283,638.90, compared to a negative cash flow of ¥204,653,757.46 in the same period last year, marking a 108.93% increase[25]. Investment and R&D - The company plans to invest RMB 200 million in research and development for new technologies and products in the upcoming year[19]. - Research and development expenses were ¥55,075,600.19, reflecting a slight increase of 1.23% year-on-year[67]. - The company is focusing on the development of lithium-ion battery technology, with plans to launch a new product line by Q4 2023[19]. - The company has initiated trial production of part of its 13,000-ton high-performance electronic copper foil project, responding to the growing demand from downstream industries[58]. - The company has established a technology research and development center with an investment of ¥14,970 million, which is still under construction[87]. - The company is actively engaged in产学研合作, enhancing its technological capabilities and innovation through collaboration with universities[57]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by the end of 2024[19]. - User data indicates a growth in active users by 30%, reaching 1 million active users by the end of June 2023[19]. - The domestic lithium battery market is expected to exceed 1TWh in shipments in 2023, with power battery shipments projected to surpass 800GWh[56]. - The new energy storage market is anticipated to see a 300% year-on-year increase in new installed capacity for commercial and industrial storage, reaching 8GWh in 2023[56]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence[19]. Risk Management - The management has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[19]. - The company faces risks from market competition, particularly in the lithium battery copper foil sector, which may impact gross margins due to pricing pressures and rising costs[102]. - The company plans to increase R&D investment and accelerate new product development to mitigate risks from industry policy changes and market demand fluctuations[101][106]. - The company has implemented measures to strengthen accounts receivable management to minimize bad debt risks as sales scale increases[110]. - The company has a high customer concentration risk, with sales orders to Ningde Times and its subsidiaries totaling RMB 1.173 billion, exceeding 50% of the company's audited revenue for 2021[105]. Environmental Responsibility - The company maintains compliance with various environmental protection laws and standards, ensuring adherence to pollution discharge regulations[122]. - The company has established five sewage treatment stations, ensuring that wastewater discharge meets the standards set by the "Electroplating Pollutant Discharge Standard (GB21900-2008)"[126]. - The company has implemented measures to enhance production processes and inventory management to reduce inventory impairment risks[10]. - The company has actively responded to the low-carbon economy by implementing various measures to reduce carbon emissions, including increasing the use of renewable energy and optimizing energy consumption through technological upgrades[133]. - The company has developed an environmental self-monitoring plan, which includes self-testing and third-party monitoring[129]. Shareholder and Capital Structure - The company’s registered capital was changed to 131,326,990 shares after the shareholders' meeting on May 16, 2023[163]. - The company released 30,726,447 shares for trading, accounting for 30.4160% of the total share capital[162]. - The company approved a share repurchase plan on May 13, 2023, with a total fund of no less than RMB 150 million and no more than RMB 300 million, at a maximum price of RMB 90.00 per share[164]. - The company’s largest shareholder, Wang Li, holds 42.29% of the shares, totaling 55,536,000 shares, with an increase of 12,816,000 shares during the period[180]. - The company has a total of 15,504 common stock shareholders at the end of the reporting period[179]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period increased by 6.00% to ¥4,942,369,850.89 from ¥4,662,448,347.43 at the end of the previous year[25]. - The company's current assets totaled CNY 3,588,354,403.66, up from CNY 3,419,978,440.24, indicating an increase of about 4.9%[195]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 1,807,307,529.06 to CNY 617,689,431.65, a decline of approximately 65.8%[195]. - The total liabilities increased to CNY 1,111,804,340.71 from CNY 728,598,707.55, reflecting a growth of approximately 52.6%[197]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 3,933,849,639.88 to CNY 3,830,565,510.18, a decline of about 2.6%[197].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和 格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—039 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—040 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》上。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 二、监事会会议审议情况 （ ...

湖北中一科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《公司章程》《独 立董事制度》等相关制度的规定，作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表如 下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2 1、经核查相关资料，报告期内公司控股股东及其他关联方已知悉《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并能够严格遵守。报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并 延续至报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格控制关 联方资金占用风险，维护广大投资者的利益，符合相关规定和要求。 2、经核查相关资料，报告期内公司的对外担保事项为公司对全资子公司的担保， 且基于全资子公司正常生产经营的实际需要 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—043 湖北中一科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。 本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与存放募集资金的银 ...

湖北中一科技股份有限公司 法定代表人：汪晓霞 主管会计工作负责人：蔡利涛 会计机构负责人：宋少军 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 元 | | | | | 2023 | 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年半 | 度占用累计 | 年度占用 | 年度偿还 | 2023 年半 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 年度初占用 | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | 年度末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 资金余额 | （不含利 | 息（如 | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 首次公开发行战略配售剩余限售股份 上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所转融 通证券出借交易实施办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中一科技 首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通事宜进行了认真、审慎核查，发表核查意 见如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 16,837,000 股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创 业板上 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—038 湖北中一科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售剩余限售股份 上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公司 首次公开发行战略配售剩余限售股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 9,100 股， 占公司总股本的比例为 0.0069%。限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个 月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 8 月 15 日（星期二）。 一、公司首次公开发行股份情况及上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 16,837,000 股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股份总数由 50,510,1 ...