证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—020 湖北中一科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 人、执业注册会计师 2,498 人，从业人员 总数 10,021 名，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 人。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度立信的上市公司审计客户家数为 693 家，主要 涉及行业为：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，审计收 费 8.54 亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 93 家。 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政 ...

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北 中一科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员 会工作细则》"）等制度的相关规定，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 湖北中一科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为 ...

Contents 目录 | ● 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | ● 走进中一科技 | 05 | | ● ESG治理 | 11 | ● 党建引领 ● 公司治理 ● 风控内控 ● 投关管理 ● 股东及债权人保护 ● 商业道德 17 18 21 23 25 25 规范治理﹐稳健前行 | 绿意盎然﹐生态和谐 | | | --- | --- | | ● 应对气候变化 | 29 | | ● 环境合规管理 | 33 | | ● 节能降耗 | 41 | | ● 绿色运营 | 44 | ● 员工权益保护 ● 员工薪酬福利 ● 员工成长发展 ● 职业健康与安全 65 67 71 73 携手奋进﹐梦想启航 ● 社会贡献 ● 社区发展 ● 乡村振兴 85 86 86 心系公益﹐责任同行 创新引领﹐产业焕新 | ● 创新驱动 | 47 | | --- | --- | | ● 产品质量与安全 | 51 | | ● 客户权益保护 | 56 | | ● 可持续供应链 | 61 | | ● 报告后记 | 87 | | --- | --- | | ● 指标索引 | 89 | | ● 意见反馈 | 91 | 湖北中一科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子 公司申请银行授信并提供担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下 同）未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元（含本数） 的授信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 40 亿元（含本数）的 担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟 向商业银行等金融机构申请不超过人民币 50 亿元（含本数）的授信额度，授信种类 包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的 书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用。 为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额 度内的贷款提供不超过 40 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担 保。其中预计为资产负债率 ...

湖北中一科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、 认真严谨、依法独立履行监事职责，对公司生产经营、规范运作、财务状况及董事、 高级管理人员的履职情况进行了有效的监督和检查，为公司进一步完善法人治理结 构、提升公司治理水平、实现稳定健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司利益及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 （一）2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—025 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—014 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—013 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格 式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—017 湖北中一科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股，不派发现金红利，不送红股，未分配利润结转至以后年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—024 湖北中一科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。授权具体内容如下： （一） ...