证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—031 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 逐项审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结 合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进 行修订。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—030 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司董事会同意对 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—028 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—027 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理汪晓霞女士；财务负责 人蔡利涛先生；副总经理、董事会秘书金华峰先生；独立董事苏灵女士、丁飞先生、 罗娇女士；保荐代表人贾义真先生、王跃先生。如遇特 ...

超薄电子铜箔指厚度≤12微米的铜箔材料，因其轻薄化特性被广泛应用于储能电池（如锂离子电池、钠 离子电池）及高速印刷电路板（PCB）领域。在储能场景中，超薄铜箔主要作为负极集流体，承担活性 物质载体与电子传输功能，其厚度直接影响电池的能量密度、成本及安全性。 从产品分类看，储能用超薄电子铜箔主要按厚度（常规8-12μm、主流6-8μm、高端≤6μm）、工艺（电 解法主导、压延法高端）、表面处理（光面降内阻、毛面强附着力）和应用场景（动力/储能/固态电池 差异化需求）分类，其中6-8μm电解铜箔凭借性价比主导储能市场，而极薄化（≤4.5μm）和复合集流体 成为技术突破方向，中国企业在中端市场优势明显，但高端产品仍面临日韩竞争。 内容概要：在"双碳"战略目标引领下，我国新型储能产业迎来爆发式增长，这一快速发展态势直接带动 储能电池用超薄电子铜箔需求激增。数据显示，2024年我国超薄电子铜箔总产能已突破25万吨，其中储 能专用铜箔产能占比达40%，约10万吨规模。随着新型电力系统建设加速推进，预计2025年中国储能电 池用铜箔需求量将超过40万吨。在市场前景方面，受益于下游需求放量和产品结构升级，预计2025年中 国 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—023 湖北中一科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 1 件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关 条款进行相应修订。具体修订情况如下： 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、变更注册资本的情况 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以现有总股本 181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的 7,417,984 股后的 173,704,218 股为基数， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股（最终转增数量 以中国证券 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—019 湖北中一科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响公司正常 运营及确保资金安全的前提下，使用不超过 300,000 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。 本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—021 湖北中一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—026 湖北中一科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及公司相关会计政策的规定，公司对 2025 年第一季度财务报告合并财务报表范 围内相关资产计提资产减值准备 1,441.75 万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司相 关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 湖北中一科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北中一科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年度（内部控制评价报告基准日 202 ...