湖北中一科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 | | |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □ 新闻发布会 | | | □ 路演活动 | | 投资者关系活动类别 | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及人员姓 | 参与中一科技 年度业绩说明会的全体投资者 | | | | | 名 | 2024 | | | | | 时间 | 2025 年 月 日 | 05 | 16 | 15：00-17：00 | | 地点 | 价值在线（https：//www.ir-online.cn/） | | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：汪晓霞女士 | | | | | | 财务负责人：蔡利涛先生 | | | | | | 副总经理、董事会秘书：金华峰先生 | | | | | | 独立董事：苏灵女士 | | | | | | 独立董事：丁飞先生 | | | | | | 独立董事：罗娇女士 | | | | | | ...

湖北中一科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《湖北 中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起 2 个月内召开： （一）董 ...

湖北中一科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北中一科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本规则。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、债权 投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、 基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会和总经理依据公司章程确定的权限范围和程序对公 司的对外投资进行决策。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、 ...

湖北中一科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行 政法规和规范性文件以及《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会审议通过的，公司不得提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比照本 制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履 行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审 议： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司 ...

（二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 湖北中一科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （三）关联董事和关联股东回避表决； 第一条 为保证湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北 中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发 ...

湖北中一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 第三章 董事会 ...

湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 20 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 高级管理人员 44 | | 第七章 | | 财务会计制度、利 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

湖北中一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖北中一科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘执行财务报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序并披露相关信息。 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称" ...

湖北中一科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他相 关法律义务。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行 ...