国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州华塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-027 杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 05 月 15 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技 工业基地）大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 4、会议召集人：杭州华 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱玮 | 联系电话：0571-8578 3754 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-8578 3754 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据杭州华塑科技股份有限公司内控自我 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 评价报告、2024年度内部控制审计报告，发行 | | | 人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：华塑科技 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：朱玮 联系电话：0571-8578 3754 | | 保荐代表人姓名：何康 联系电话：0571-8578 3754 | | 现场检查人员姓名：何康、李文超 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | √ | ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Hu塑科技 has established a strong market position in the backup power sector, leveraging 20 years of expertise and a solid reputation in battery safety management [4][9]. - The company has received significant funding since its IPO, enhancing its capabilities in market expansion, product development, and risk management [9]. Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a 27.16% year-on-year decline in revenue and a 16.17% drop in net profit, attributed to strategic adjustments in response to market conditions [8]. - The net cash flow from operating activities increased by 136.46% in 2024, primarily due to improved management of accounts receivable [5]. Group 3: Product Development and Innovation - The company has developed various Battery Management Systems (BMS) for different applications, including energy storage and commercial use, integrating them into the HV3S system for enhanced efficiency and reliability [3]. - Hu塑科技 is actively expanding its product offerings in the zinc-nickel battery sector through its subsidiary, Hu Zinc Energy, targeting multiple industries such as transportation and telecommunications [4]. Group 4: Market Trends and Future Outlook - The demand for backup batteries is expected to grow significantly, driven by policies like "East Data West Computing" and advancements in artificial intelligence, which increase the need for data processing capabilities [3][9]. - The company aims to capitalize on the growing market opportunities in data centers, energy storage, and communication sectors, with a focus on global strategic development [7]. Group 5: Strategic Initiatives - Hu塑科技 is committed to enhancing its market value through effective management strategies and responding to national policies on market capitalization [6]. - The company plans to continue its strategic integration within the industry, focusing on battery safety management technology to serve global customers [7].

杭州华塑科技股份有限公司 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-026 关于投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步满足经营发展需要，拓展业务范围，落实战略规划，提高市场竞争 力，杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）与东莞大 锌能源有限公司（以下简称"大锌能源"）共同投资设立了合资公司杭州华锌能 源有限公司（以下简称"华锌能源"）。公司以自有资金认缴出资 300 万元人民 币，出资比例为 60%；东莞大锌能源有限公司认缴出资 200 万元人民币，出资比 例为 40%。华锌能源将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并财务报表范围。 华锌能源作为公司的控股孙公司，将在全球大力倡导清洁能源转型的时代浪 潮下，凭借公司在数据中心、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、 半导体等关键后备电源领域二十年的专业能力和市场地位，主营安全、环保、高 性能的锌镍电池业务，该业务的开展将对公司在后备电源领域业务的扩展起到关 键作用。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-025 出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨冬强先生、董事会秘书兼财务总 监胡瑞芳女士、独立董事陈为人先生、保荐代表人朱玮先生、保荐代表人何康 先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 08 日(星期四)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 杭州华塑科技股份有限公司 董事会 杭州华塑科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全 文及其摘要和《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 04 月 25 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www. ...

关键财务数据解读 杭州华塑科技股份有限公司是一家专注于电池安全管理的国家高新技术企业。其2024年年报显示，公司 在营收、利润、现金流等方面呈现出不同变化。其中，经营活动产生的现金流量净额增长136.46%，筹 资活动现金流入则减少99.61%，这些数据背后反映了公司怎样的经营状况和潜在风险？以下将进行详 细解读。 基本每股收益和扣非每股收益下降 基本每股收益为0.63元/股，较上年的0.67元/股下降5.97%；扣非每股收益同样下降，这与净利润和扣非 净利润的变化趋势一致，显示公司为股东创造的每股盈利有所减少。 费用有增有减，结构调整明显销售费用：2024年销售费用为22,883,217.70元，较上年的27,023,216.22元 下降15.32%，主要因公司业务布局调整，减少了广告费投入。这一调整可能是为了优化费用结构，提 高费用使用效率，但也可能对市场推广产生一定影响。管理费用：管理费用为17,857,276.76元，较上年 的17,213,777.15元增长3.74%，整体较为稳定，表明公司管理运营成本保持在相对可控范围。财务费 用：财务费用为 -3,870,691.71元，较上年的 -4,702, ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-013 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为 37,827,354.15 元，母公司实现净利润 40,838,090.20 元。根 据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照母公司 2024 年实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,083,809.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润为 192,666,413.39 元，合并报表未分配利润为 184,676,478.06 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润 孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 184,676,478.06 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的 有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟 定的 2024 年度利润分配预案为： 公司以现有总股本 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2025-024 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期与时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召 开了第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 05 月 15 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 ...