杭州华塑科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作, 明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，保障公司财务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《杭州华塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本规定适用于公司、公司的子公司（包括公司的附属企业）的内部审计管 理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部或人员，依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构或职能部门、控股子公司 的内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及经营活动的效率和效果等进 行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过 ...

杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 编号：2025-010 1 杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨冬强、主管会计工作负责人胡瑞芳及会计机构负责人(会计 主管人员)马建丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告"第三节管理层讨论与分析" "十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 60,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

杭州华塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-020 杭州华塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 杭州华塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 45,390,258.12 | 62,316,779.35 | -27.16% | | 归属于上市公司股东 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对华塑科技使用最高不超过人 民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-006 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑科技"）于 2025 年 03 月 13 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 4 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万 股，每股 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-005 具体内容详见 2025 年 03 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知已于 2025 年 03 月 10 日通过邮件方式送达。会议于 2025 年 03 月 13 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士通过通讯表决方式 出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李 莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经与会监事审议，本次议案明确了拟使用额度不超 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2025-004 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 通知已于 2025 年 03 月 10 日通过邮件方式送达。会议于 2025 年 03 月 13 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣先生、聂孟建先生、 徐新民先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如 下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运行的前提下，拟对总额不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲 ...