证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-043 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 12 月 02 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士、黎丛云先生通过 通讯表决方式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 经与会监事审议，公司使用部分募集资金和自筹资金参与竞拍土地使用权的 事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。公司参与竞拍土地使用权的事项符 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司部分募集资金 投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部 投资结构并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对华塑科技本次部分募集资金 投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-042 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 11 月 28 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 12 月 02 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣先生、聂孟建先生通 过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 经与会董事审议，同意公司参与竞拍上城高新区城北园区（祥符东单元 GS0801-M1-10 地块，东至浙江顺舟电力高技术有限公司；南至祥园中路；西至 七号路 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-045 杭州华塑科技股份有限公司 根据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目的具体情况详见下表： 关于投资建设总部研发及智造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华塑科技")于 2024 年 12 月 02 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司投资建设总部研发及智造基地的议案》，公司拟使用部分募集资金 和自筹资金投资建设公司总部研发及智造基地。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集 资金管理办法》等规定，本次公司投资建设总部研发及智造基地的事项不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 为保证项目的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次总部 研发及智造基地项目建设的相关各项事宜，包括但不限于项目建设报批手续、项 ...

证券代码：301157 证券简称:华塑科技 公告编号：2024-048 杭州华塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 02 日召 开了第二届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 19 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-046 杭州华塑科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、 调整投资金额和内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 02 日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延 期的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规定，本次部分 募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构 并延期事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，上述事项尚需提交公司股 东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券 交易 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 56.50 元，募集资金总额 84,750.00 万元，减除 发行费用 9,765.05 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 74,984.95 万元。 2023 年 3 月 3 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除 保荐承销费（不含增值税）后的募集资金 78,288.00 万元划至公司募集资金专户。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2023〕70 号"《验资报告》 对公司截至 2023 年 3 月 3 日的募集资金到位情况进行了审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户 存储三方监管协议。 1 二、募集资金投资 ...

杭州华塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-039 杭州华塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 杭州华塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 注：001 上年同期收到了上市补助款 350 万元。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--- ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-040 杭州华塑科技股份有限公司 关于控股孙公司购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于控股孙公司购买资产的议案》。为实现公司中长期发展战略 和未来经营发展的需要，公司控股孙公司南京华塑数字能源技术有限公司 （以下简称"南京华塑"）拟用自有资金以现金方式向南京睿储科技有限 公司（以下简称"南京睿储"）购买其 PCS 产品的研发、生产和销售业务 相关的部分经营性资产，包括 PCS 产品相关的存货、固定资产、在建工程、 无形资产（以下统称"标的资产"）。 公司已聘请具有执业证券、期货相关业务评估资格的坤元资产评估有 限公司对上述标的资产进行了评估，出具了坤元评报〔2024〕785 号《杭州华 塑科技股份有限公司拟了解部分资产价值评估项目资产评估报告》。本次交易 的标的资产的评估价值为人民币 656.26 万元（ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士通过通讯表决方式 出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李 莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-037 杭州华塑科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果： ...