2024年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024年度的工作情况报告如下： 一、2024年公司经营基本情况 2024年，公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%， 再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润9,942.61万元，较上年同 期增长14.63%，扣除非经常性损益后的净利润为9,697.93万元，较上年同期 增长14.95%；实现每股收益0.67元，较上年同期增长15.52%。经营活动产生 的现金流量净额为19,708.57万元，比上年同期增加86.13%。报告期末公司 总资产为178,155.71万元，比期初增加9.50%。毛利率与上年同期基本持 平。 二、2024年公司董事会工作情况 2024年， ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-013 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "德石股份"）及控股子公司 2025 年度与公司实际控制人控制的企业（以下统称"实 控人关联公司"）发生日常关联交易总金额度预计不超过 4,000 万元，向实控人关联公 司出售商品及提供劳务等预计不超过 3200 万元。其中从实控人关联公司采购商品及接 受劳务等预计不超过 800 万元， （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议， 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事召开了独立 董事专门会议，一致同意该议案，保荐机构发表了无异议的核查意见。 德州联合石油科技股份有限公司 具体情况如下表所示： 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年度 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-019 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性；公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年年度报告及其摘要》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-009 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会对《2024 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、《2 ...

德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 8 日 15 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的 需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程 序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。同 意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 十次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分 配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-011 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年合并归属于母公司所有者的净利润为 99,193,651.88 元，加年初未分配利润 278,404,473.80 元，可供分配的利润为 377,598,125.68 元，减去 2024 年度提取 10%法 定盈余公积金 9,638,556.66 元后，可供投资者分配的利润为 367,959,569.02 元。减去 2024 年 已 支 付 普 通 股 股 利 62,888 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年年度报告 股票代码：301158 股票简称：德石股份 公告编号：2025-008 2025 年 04 月 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人程贵华、主管会计工作负责人陈振及会计机构负责人(会计主 管人员)张建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面对的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析，十一、 公司未来发展的展望"部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 150,370,510 股扣除回购账户持有股份 2, ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | | | 现场检查人员姓名：付玉龙、汤涛 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年3月20日至3月21日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（2）查阅公司章程、公司治理 | | | | 的相关制度文件；（3）与公司董事会秘书进行访谈，查看上市公司主要生产经营场所。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，会议资料是否保存完整 √ | | | | 4.三 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-006 德州联合石油科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 类型 | | | 一种近钻 头地质导 | | | | | | | | | | 发明 | 德州联合石 油科技股份 | | 向钻进系 | ZL202010960695.3 | 2020 | 年 09 月 | 14 | 日 | 2025 年 03 | 月 | 25 | 日 | 专利 | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | | 局颁发的发明专利证 ...