2024年度监事会工作报告 - 1 - 2024年度监事会工作报告 | | | 11、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专 | | --- | --- | --- | | | | 项报告的议案》。 | | 第三届监事会第四次会议 | 2024年4月25日 | 1、《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》 | | 第三届监事会第五次会议 | 2024年8月28日 | 1、《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议 | | | | 案》； | | | | 2、《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况 | | | | 的专项报告＞的议案》。 | | | | 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 | | 第三届监事会第六次会议 | 2024年9月9日 | 1、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年 | | | | 员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》； | | | | 2、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年 | | | | 员工持股计划管理规则＞的议案》。 | | 第三届监事会第七次会议 | 2024年10月24日 | 1、《关于2024年第三季度报告的议案》； | | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），德州联合石油科技股份有限公司 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-017 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等相关 规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况与 财务状况，公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 5,834,681.46 元。公 司于 2025 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-012 德州联合石油科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事 务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经 验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司 对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2024 年度的审计工作中， 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-016 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召 开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,70 ...

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德石股份 2024 年内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评 价范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源管理、 社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开 发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告、全面预算、合同管理、内 部信息传递、 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-014 德州联合石油科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》的议案，现将具体情况公告如下： 一、薪酬及考核方案 公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司 领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入， 所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出 席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公 司据实报销。 公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或 其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-015 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，德州联合石油科技股 份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,949,8 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于德州联合石油科技股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | 与使用情况鉴证报告 | | | 二、德州联合石油科技股份有限公司关于募集资金年度存放 | 1-6 | | 与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜特审 2025T00143 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证报告 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于德州联合石油科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00143号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股 份公司"）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况 ...