证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-012 德州联合石油科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事 务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经 验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司 对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2024 年度的审计工作中， 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观 ...

关于德州联合石油科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于德州联合石油科技股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | 与使用情况鉴证报告 | | | 二、德州联合石油科技股份有限公司关于募集资金年度存放 | 1-6 | | 与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜特审 2025T00143 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证报告 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于德州联合石油科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00143号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股 份公司"）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-019 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性；公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会对《2024 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年年度报告及其摘要》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-009 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会对《2024 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、《2 ...

德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 8 日 15 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的 需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程 序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定。同 意公司 2025 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 十次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分 配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-011 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年合并归属于母公司所有者的净利润为 99,193,651.88 元，加年初未分配利润 278,404,473.80 元，可供分配的利润为 377,598,125.68 元，减去 2024 年度提取 10%法 定盈余公积金 9,638,556.66 元后，可供投资者分配的利润为 367,959,569.02 元。减去 2024 年 已 支 付 普 通 股 股 利 62,888 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥667,229,336.67, representing a 17.68% increase compared to ¥567,008,289.47 in 2023[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥99,193,651.88, up 14.37% from ¥86,734,272.27 in 2023[14]. - The cash flow from operating activities for 2024 significantly increased by 86.13% to ¥197,085,737.22 from ¥105,884,015.27 in 2023[14]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.67, a 15.52% increase from ¥0.58 in 2023[14]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,781,557,081.97, reflecting a 9.50% growth from ¥1,626,941,691.19 at the end of 2023[14]. - The company achieved a total revenue of 667.23 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.68%[61]. - Domestic revenue was 540.13 million yuan, up 17.75% year-on-year, accounting for 80.95% of total revenue[61]. - International revenue reached 127.10 million yuan, increasing by 17.35% year-on-year, making up 19.05% of total revenue[61]. - The net profit attributable to shareholders was 99.19 million yuan, reflecting a growth of 14.37% compared to the previous year[61]. - The net cash flow from operating activities improved by 86.13%, totaling 197.09 million yuan[61]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.90 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 148,143,110 shares after deducting the repurchased shares[3]. - The company distributed cash dividends of 3.054430 CNY per 10 shares, totaling 45,111,154.62 CNY (including tax) based on a total share base of 147,690,910 shares after excluding repurchased shares[177]. - For the third quarter of 2024, the company plans to distribute cash dividends of 1.20 CNY per 10 shares, amounting to 17,777,173.20 CNY (including tax) based on a total share base of 148,143,110 shares[177]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 68,400,227.90 CNY, which accounts for 100% of the total distributable profit of 299,465,412.05 CNY[179]. Research and Development - The company focuses on R&D for drilling tools and equipment, adapting to various harsh operating environments, which enhances its competitive edge[30]. - The company has a comprehensive R&D model that involves cross-departmental collaboration to develop customized products based on client needs[35]. - The company is in the pilot phase of developing a new integrated drilling tool and logging instrument, which is expected to enhance competitive advantage[74]. - The company is advancing the development of a low-pressure hydraulic oscillator, which is anticipated to improve drilling efficiency and reduce energy consumption[1]. - The company has established a comprehensive project management process for engineering projects, including stages such as project approval, implementation, completion acceptance, and final settlement[197]. Market Strategy and Expansion - The company plans to leverage advancements in AI and new drilling technologies to enhance operational efficiency and increase production capacity[24]. - The company aims to become the largest manufacturer and service provider of downhole power drilling tools in China within the next three years, focusing on high-temperature and high-pressure wellhead products[110]. - The company plans to increase its overseas market share, particularly in Russia, the United States, and the Middle East, with a goal of achieving over 50% of total revenue from international markets[112]. - The company will implement a multi-brand strategy to better target multiple markets and enhance its market presence in North America, the Middle East, and Russian-speaking regions[112]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the G sector[7]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including various internal regulations to ensure compliance and operational independence from the controlling shareholder[129]. - The company has not encountered any violations of laws or regulations in its internal operations during the reporting period[127]. - The company has implemented a value enhancement plan, although details on its disclosure were not provided[124]. - The governance structure ensures a clear separation of powers among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[126]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting environmental protection and corporate social responsibility[137]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 829, with 440 in production, 62 in sales, 112 in technology, 16 in finance, 34 in administration, and 165 in management[174]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4,000,300 RMB, including basic salary, performance salary, and various insurance and provident fund contributions[164]. - The company has established a remuneration management system that combines basic and performance-based salaries, with adjustments based on annual performance evaluations[163]. - The employee stock ownership plan includes 95 employees holding a total of 772,600 shares, representing 0.51% of the company's total equity[181]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, including safety, skills, and regulatory training[176]. Operational Efficiency - The company reported a decrease in operational costs by I%, attributed to improved supply chain management[9]. - The company has established procurement management standards to improve efficiency and reduce risks in the procurement process[193]. - The organization has a clear structure with defined responsibilities across various departments, enhancing operational efficiency[186]. - The company has implemented strict management standards for monetary funds, ensuring separation of incompatible positions in financial operations[192]. Risks and Challenges - The company faces risks related to foreign currency fluctuations, which could adversely affect earnings due to exchange losses and capital depreciation[120]. - The oil and gas drilling equipment industry faces intense competition, with numerous suppliers vying for market share, which may lead to fluctuations in the company's market share and performance if it fails to maintain technological and brand advantages[116]. - The global shift towards low-carbon energy sources poses a long-term risk to the oil and gas industry, with non-fossil energy expected to increase from 15% to 30% by 2050, potentially impacting oil demand[119].

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | | | 现场检查人员姓名：付玉龙、汤涛 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年3月20日至3月21日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（2）查阅公司章程、公司治理 | | | | 的相关制度文件；（3）与公司董事会秘书进行访谈，查看上市公司主要生产经营场所。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，会议资料是否保存完整 √ | | | | 4.三 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-006 德州联合石油科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 类型 | | | 一种近钻 头地质导 | | | | | | | | | | 发明 | 德州联合石 油科技股份 | | 向钻进系 | ZL202010960695.3 | 2020 | 年 09 月 | 14 | 日 | 2025 年 03 | 月 | 25 | 日 | 专利 | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | | 局颁发的发明专利证 ...