证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-049 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开了第三届董事会第七次会议，并于 2024 年 7 月 26 日召开了 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。 近日，公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的 《营业执照》，其主要信息如下： 名称：江阴标榜汽车部件股份有限公司 统一社会信用代码：91320281692589492R 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：沈皓 成立日期：2009 年 07 月 29 日 住所：江阴市华士镇华西九村 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-047 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年2月20日召开 了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金 （含超募资金）和不超过人民币80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年2月2日及2024年2 月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-048 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 26 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开 4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0408 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：江阴标榜汽车部件股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-044 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-045）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经 第三届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 7 月 9 日以通讯及口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生以通讯方式参加会议并表 决。本次董事会由董事长赵奇主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-045 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。现 将有关情况公告如下： 一、增加公司经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。具体情况如下： 增加前经营范围：汽车管路系统总成、油箱、排气系统及发动机排放控制装 置、汽车内外饰件、连接件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货 物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 增加后经营范围：汽车管路系统总成、油箱、排气系统及发动机排放控制装 置、汽车内外饰件、连接件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，但国 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-046 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开了第三届董事会第七次会议，同意公司于 2024 年 7 月 26 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-043 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日、 2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购的资 金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数），回购价格 不超过 30 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-042 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开了 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2024年2月20日召开 了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目投资建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金 （含超募资金）和不超过人民币80,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年2月2日及2024年2 月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 ...