江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

第一条 为进一步规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《审计 署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际 情况制定本制度。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部审计制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等法律、行政法规和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）管理， 适应公司战略发展需要，增强公司发展规划能力和规范发展规划程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致， ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性法律文件及《江阴标榜汽车部件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指：为满足正常生产经营或业务需 要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构开展的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不 限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务，外汇买卖、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子公 司。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，子 公司不 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 财务管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理和会计核算工作，规范公司财务管理行为，保 证财务信息质量，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司、分公司（简称"各 分、子公司 "）；各分、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细 则。 第三条 公司及各子公司应严格遵守国家各项政策法规，维护财经纪律，建 立和完善财务管理制度，执行财务管理基本工作，进行财务计划、控制、核算、 分析、考核相关工作，合理筹集和使用资金，持续改善和提升公司的资产使用效 率和效果，提高经济效益，按上市公司监管政策要求，真实、完整、及时披露财 务会计信息，保障投资者权益。 第二章 财务管理体系 第四条 总经理对本单位财务管理体系的健全和有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施。 第八条 财务部应完善岗位设置，完善内 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江阴标榜汽车部件股份有限公司信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、各机构、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。公司董事、高级管理人员及公司各部门、 各机构、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 投资者关系管理工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 投资者关系管理工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江阴标榜汽车部件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务规则及《公司章程》 和本工作细则的规定。 第四条 投资者关系 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其 他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 对外担保管理办法 江阴标榜汽车部件股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司 财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第三条 本办法所称子公司包括全资子公司、控股子公司，控股子公司指公 司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协 议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后 ...