证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-052 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。 同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修 订，并授权公司经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期 限为自公司股东大会审议通过之日起至本次公司章程备案办理完毕之日止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-049 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江阴 标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日止，本公司共募集资金人民币 905, ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-050 江阴标榜汽车部件股份有限公司 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。该事项尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：杨雄 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：沈皓 主管会计工作负责人：刘德强 会计机构负责人：蒋丽红 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期初 2025 | 年 月占 2025 1-6 | 年 2025 | 月 1-6 2025 | 年 1-6 2025 | 年 月末 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-053 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-047 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-045）。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案，符合公司 实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 公司监事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-046 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 公司董事会会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事胡跃年先生、独立董事 王金湘先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇主持，监事、 高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-048 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，现将情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 公司 2025 年半年度实现营业收入 268,615,841.23 元，归属于上市公司股东 的净利润为 60,854,977.33 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利 润为 413,019,686.79 元，母公司报表可分配利润为 416,589,347.33 元（以上数据 未经审计）。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供 分配的利润以合并公司报表期末未分配利润为依据。 公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公 司重视对投资者的合理投资回报 ...

1 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-044 2025 年 8 月 26 日 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈皓、主管会计工作负责人刘德强及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节"管理层讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资 者关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,540,973 股为基 数，向全体 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-042 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元，并于 2022 年 2 月 21 日在深圳 证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 67,500,000 股，首次公开发 行股票完成后总股本为 90,000,000 股。 （二）上市后限售股份解除限售及股本变动情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司" 或者"标榜股份"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售股东户数共计 7 名，解除限售股份的数量 ...