江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江 阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立独立董事专门会议，并制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是独立董事的专门工作机构，对本工作细则及有 关法律法规规定的有关事项进行审议。 第二章 审议事项 第三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告管理，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确 保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江阴标榜汽车部件股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律法规、《创业板股票上市规 则》《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的， 对公司股票 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连任不得超过 6 年。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则相关规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 1 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）管理， 规范董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江阴标榜汽车部件股份 有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门 ...

第二条 本细则对公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监和董 事会秘书）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定，董事会秘书的工 作细则另行规定。 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 总经理工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二章 高级管理人员的任免 第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或者解聘。公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董 事会聘任或者解聘。 高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任 职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司 控股股东、实际控制人以及董事、其 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 子公司、分公司管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则或参照公司的相关管理制度和细则，以 保证本制度相关规定及精神的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照 本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 分公司在总公司总体目标框架及授权范围内组织开展以总公司战 略目标为核心、以总公司下达的各阶段经营管理目标和工作部署为依据进行日常 经营管理工作，分公司应当执行总公司下发的各项制度规定。 第六条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司、分公司做好管理、指导、监督等工作。子公司的执行董事、董事、监事、 高级管理人员以及分公司的经营管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 子公司、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、法规、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第四条 本公司 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

第一条 为进一步规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《审计 署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际 情况制定本制度。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部审计制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）等法律、行政法规和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会 ...