江阴标榜汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或者募集说明书所承诺 的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专 户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范和加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称" ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第二章 选聘会计师事务所的要求 江阴标榜汽车部件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 累计投票制实施细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《江阴标 榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东会在选举两名及以上董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的 投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"，包括独立董事和非职工代表担任的非独 立董事。由职工代表担任的董事，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 资金活动管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 资金活动管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金 安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金活动，是指公司筹资、投资和资金营运等活动的总 称。 第三条 公司资金活动至少应当关注下列风险： （一）筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致公司筹资 成本过高或债务危机。 （二）投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂 或资金使用效益低下。 （三）资金调度不合理、营运不畅，可能导致公司陷入财务困境或资金冗余。 （四）资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。 第四条 根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金 授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、 投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部控制管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和 健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《江阴标榜汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关联交易管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定以及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露发生重大差错，被监管部门采取公开谴责、批评等监 管措施的，公司应当追究相关责任人的责任。实行责任追究的应遵循以下原则： 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除 追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、 1 （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第一章 总则 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告（以下简称"年报"）信息披露重大差错问责管理，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规和《 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 对外投资制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保 值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江阴标榜汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等，设立或者增资全资子公司除外）、股权投资、委托理财、对 子公司投资以及国家法律法规允 ...

第一章 总则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《江阴标榜汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。职工代表董事由职工大会或职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由 职工大会或职工代表大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算， ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-051 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会 议决议》。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司审计部负 责人邹洁女士书面辞职报告，因工作调动安排，申请辞去公司审计部负责人职务， 辞职后继续在公司担任其他职务。邹洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 为确保公司内部审计工作的正常开展，根据公司董事会审计委员会的提名， 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任 公司审计部负责人的议案》，同意聘任华专先生（简历详见附件）为公司审计部 负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、备查文件 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件：华专简历 华专先 ...