江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告 如下： 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-028 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日分别召开第三届董事会第四次 会议和第三届监事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将全部予以注销并相 应减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规的相关规定，对标榜股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2022 年 2 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日，公 司共募集资金人民币 905,625,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 50,170,41 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事制度》的有关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到了在任独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生提交的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 经核查胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的任职经历、其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为三位独立董事在 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关 于独立董事独立性的相关要求。 江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人 2024 年度收入总额：43,506.21 万元（含合并数， ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000608 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴标榜汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-11 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000608 号 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称标 榜股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 标榜股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江阴标榜汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事 本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 | 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | | | | | | 8、《关于修订及制定公司部分制度的议案》 | | | | | | | | | | | 关于 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财 务状况、关联交易、对外担保、资金使用情况以及公司董事和高级管理人员的日 常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，监事会共召开 6 次监事会会议，审议了 18 项议案，全体监事均亲 自出席会议，不存在委托出席和缺席情况。会议的召集、召开、表决程序和决议 事项符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议时间 | | | | | 会议届次 | 审议议案 | | -- ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-027 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日止，本公司共募 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴标榜汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 江阴标榜汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000609 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000609 号 江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江阴标 榜汽车部件股份有限公司（以下简称标榜股份公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...