董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-008 1、审 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄亿红、 潘岷溟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事黄亿红、潘岷溟的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖北东田微科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥122,956,915.55, representing a 105.34% increase compared to ¥59,879,609.12 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,868,431.88, a significant turnaround from a net loss of ¥4,405,028.15 in Q1 2023, marking a 278.62% increase[4] - The basic earnings per share improved to ¥0.10 from a loss of ¥0.06, reflecting a 266.67% increase[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 122,956,915.55, a significant increase of 105.3% compared to CNY 59,879,609.12 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was CNY 7,868,431.88, compared to a net loss of CNY 4,405,028.15 in Q1 2023, marking a turnaround in profitability[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.10, recovering from a loss of CNY 0.06 per share in the previous year[19] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 6.10% to ¥1,159,981,680.13 from ¥1,093,304,899.85 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 1,159,981,680.13, up from CNY 1,093,304,899.85 at the end of the previous quarter[15] - Total liabilities rose to CNY 353,478,332.53, compared to CNY 294,669,984.13 in the previous quarter, indicating increased leverage[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥642,406.20, a 95.20% improvement from a net outflow of ¥13,386,146.08 in Q1 2023[8] - The company's cash flow from operating activities showed improvement, contributing positively to the overall financial health[18] - The net cash flow from operating activities was -642,406.20, an improvement from -13,386,146.08 in the previous period[20] - Cash inflow from operating activities totaled 75,110,308.06, compared to 71,924,481.92 in the prior period, reflecting a growth of approximately 3.3%[20] - Cash outflow from operating activities decreased to 75,752,714.26 from 85,310,628.00, indicating a reduction of about 11.2%[20] - Cash inflow from financing activities was 30,176,309.88, with a net cash flow of 11,867,602.82, compared to -630,944.21 in the previous period[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,755[9] - The largest shareholder, Gao Denghua, holds 20.16% of shares, totaling 16,125,534 shares[9] - The second-largest shareholder, Xie Yun, holds 15.46% of shares, totaling 12,371,832 shares[9] - Shenzhen Wangcun Technology holds 5.12% of shares, totaling 4,099,944 shares, with 470,000 shares pledged[9] Research and Development - Research and development expenses rose by 30.69% to ¥7,387,032.47, driven by increased R&D projects[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,387,032.47, an increase of 30.7% from CNY 5,652,221.05 in the same quarter last year, reflecting a commitment to innovation[17] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, rising 2,573.91% to ¥85,742.26 due to higher long-term equity investment returns[8] - The company did not recognize any investment income during the current period, compared to 115,374.76 in the previous period[20] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity improved to 0.98% from -0.53% year-on-year[4] - The total cost of sales increased by 72.82% to ¥112,431,681.34, primarily due to a rise in sales orders[7] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -1,001,190.75 from CNY -399,665.23, indicating improved asset quality[18] - Deferred income decreased slightly to CNY 10,578,847.52 from CNY 11,033,575.79, suggesting a stable revenue recognition process[15]

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：东田微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，东方 投行对东田微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680 号）批复，公司公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总额 为人民币 45,840.00 万元，扣除相关发行费用 5,490.9795 万元（不含增 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所" 或"天健"）为公司 2024 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-014 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司 内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力。 该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准 则， 严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计 工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年 ...

经核查，东方投行认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完 备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，东田微内部控制制 度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管 理的规范要求。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科 技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况 如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北 东田微科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 东方证券承销保荐有限公司 关于湖北 ...

湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东田微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解东田微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-016 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要资产减值准备计提情况说明 1、存货跌价准备 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，在资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已 经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备 金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。在当前市场竞争加剧的背景下，公 司对产品价格进行了适度调整并加速了产品的更新迭代，以保持领先优势。基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行了相应减值测试，本期 计提存货跌价准备 1,129.74 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东深圳网存科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东深圳网存科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》，截至本公告披露 日，深圳网存科技有限公司因自身资金需求累计减持公司股份 4,000,056 股，达 到公司总股本的 5%。现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-007 湖北东田微科技股份有限公司 2、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，截至本公告日， 深圳网存科技有限公司严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。 3、上述股东已履行权益变动报告义务并按规定编制简式权益变动报告书， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益 变动报告书》。 4、本次权益变动不 ...