湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的东田微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解东田微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-016 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要资产减值准备计提情况说明 1、存货跌价准备 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》要求，在资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已 经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备 金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。在当前市场竞争加剧的背景下，公 司对产品价格进行了适度调整并加速了产品的更新迭代，以保持领先优势。基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行了相应减值测试，本期 计提存货跌价准备 1,129.74 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 ...

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东深圳网存科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东深圳网存科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》，截至本公告披露 日，深圳网存科技有限公司因自身资金需求累计减持公司股份 4,000,056 股，达 到公司总股本的 5%。现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-007 湖北东田微科技股份有限公司 2、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，截至本公告日， 深圳网存科技有限公司严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。 3、上述股东已履行权益变动报告义务并按规定编制简式权益变动报告书， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益 变动报告书》。 4、本次权益变动不 ...

湖北东田微科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 13 日、3 月 14 日、3 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-006 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-005 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为 全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）前次公司为全资子公司申请授信额度提供担保的情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第 三次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，全 资子公司东莞市微科光电科技有限公司（以下简称"微科光电"）因经营需要拟向 银行申请 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。 （二）本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保的情况 全资子公司微科光电因经营需要，拟向浙商银行股份有限公司东莞分行申请 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。 根据《深圳证 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-003 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件方式发出通知。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 董事会认为，全资子公司东莞市微科光电科技有限公司因日常经营需求，拟向浙 商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度 2,000.00 万元，公司为其申请银行授信提 供担 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-004 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公 司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。 表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面、电话、邮件方式发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展 的融资需要 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-001 湖北东田微科技股份有限公司 关于完成注销子公司的公告 近日，公司收到昆山市行政审批局、东莞市市场监督管理局出具的《登记通 知书》，昆山东田、阿斯诺按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后， 昆山东田、阿斯诺将不再纳入公司合并报表范围。本次全资子公司注销不会对公 司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、备查文件 昆山市行政审批局、东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月2日召开的 第一届董事会第十五次会议审议通过《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全 资子公司昆山东田光电科技有限公司（以下简称"昆山东田"）、东莞阿斯诺光 电科技有限公司（以下简称"阿斯诺"），具体内容详见公司2022年12月2日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第352号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现行有 效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派刘倩律师、洪锫锟律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 ...