一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级 会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九 网络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公司独立董事， 厦门市思明区四三九九职业技能培训学校有限责任公司董事、上海西井科技股份 有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事，以及本公司独立 董事。 （二）独立性说明 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴建宏） 各位股东、股东代表： 本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章 程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋 予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务 状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-014 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 13 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 3 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 3 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-011 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，原 委派郑丽惠、李夏凡为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。因公司 业务规模扩大，子公司数量增多，审计工作量增大，为确保公司 2023 年度审计 工作顺利开展，按时完成公司 2023 年度财务报表审计工作，大华会所拟增加签 字注册会计师兰林共同完成相关审计服务工作。增加后的签字注册会计师为郑丽 惠、李夏凡、兰林。 二、本次增加的签字注册会计师兰林的基本情况 1、基本信息 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于 2023 年 5 月 17 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）为公 司 2023 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-010 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 2 月 29 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-009 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,409,275 股，占公司目前总股本的 1.13%，最高成交价为 28.87 元/股，最低成交价为 22.80 元/股，成交总金额为 36,738,148.14 元（不含交易 费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟 定的价格上限 45 元/股（含）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性 文件及公司回购股份方案等有关规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-008 厦门唯科模塑科技股份有限公司 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-006 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 1 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 1、公司未在下列期间回购 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-007 重要内容提示： 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方 式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 2、公司于 2024 年 1 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。根据《公司章程》等有 关规定，本次回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可，无 需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户。 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划对象放弃认购 等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； 厦门唯科模塑科技股份有限公司 回购股份报告 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-005 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励 或员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易 日（即 2024 年 1 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股 ...