国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 4 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定对公司本次股东大 会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意 见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的 法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、行政法规 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-077 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,653,475 股，占公司目前总股本的 1.32%，最高成交价为 28.87 元/股，最低成交价为 22.80 元/股，成交总金额为 43,340,974.58 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回购 股份方案等有关规定。 二、其他说明 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-076 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，公司现就召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 项作如下提示： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...

Core Viewpoint - Weike Technology (301196) reported that nearly 42% of its sales in the first three quarters of the year were from exports, indicating a strong international presence and strategic planning for overseas production bases [1] Group 1: Sales and Export Strategy - The company has established overseas production bases in Germany, Mexico, Malaysia, and Vietnam to support customer delivery [1] - The majority of transactions with overseas clients are conducted under the FOB trade model, where shipping costs and tariffs are primarily borne by the customers, minimizing the impact of rising tariffs on the company [1] Group 2: Future Considerations - Although the current impact of tariff increases is limited, the company acknowledges potential future effects on orders and new projects, prompting continuous monitoring of international developments [1] - The company plans to design diverse cross-border service solutions based on customer needs to steadily advance its overseas business [1]

Company Overview - Specializes in precision injection molds, extending to injection parts and health products, achieving "mold-plastic integration" [2] - Operates globally with production bases in Germany, Malaysia, Mexico, the US, Singapore, and Vietnam [2] - Holds over 500 patents, including 27 authorized invention patents, and is recognized as a national high-tech enterprise and a "little giant" enterprise [3] Financial Performance - Significant growth in Q1-Q3 2024 driven by new energy, small appliances, and outdoor home sectors [3] - New energy sector: Sales surged from less than 30 million CNY in 2022 to 240 million CNY in Q1-Q3 2024 [3] - Small appliances sector: Sales increased from 210 million CNY in 2022 to 430 million CNY in Q1-Q3 2024 [3] - Outdoor home sector: Sales grew from 160 million CNY in 2022 to 240 million CNY in Q1-Q3 2024 [3] Business Strategy - Transitioned from selling molds to producing molds and injection parts, expanding the industrial chain [3] - Focuses on multi-industry diversification to mitigate cyclical risks [3] - Plans to strengthen the automotive sector, aiming to move from a secondary to a primary supplier [4] Global Operations - 42% of sales are international, with key markets in North America (29%), Europe (30%), and Asia (39%) [4] - Overseas production bases in Germany, Mexico, Malaysia, and Vietnam support localized manufacturing and delivery [4] - Utilizes FOB trade mode, minimizing the impact of tariff increases on the company [4] Future Growth - Aims to maintain high revenue growth by focusing on the automotive sector and exploring mergers and acquisitions [4] - Considers overseas acquisitions to enhance competitiveness, despite challenges like cultural differences and higher labor costs [5] Customer Relations - Strong customer loyalty in automotive and medical sectors due to long certification cycles and high switching costs [4] - Competitive advantages in small appliances include quality, full industrial chain production, and cost-effectiveness [4]

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责，由股东大会选举 产生。 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合， ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-073 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟聘用会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》等有关规 定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次 变更无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具备以下情况之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投 ...