厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 第二章 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-073 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟聘用会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为保证审计工作的 独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《会计师事务所选聘制度》等有关规 定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与 前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次 变更无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-072 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况 满足公司财务报告及内部控制的审计工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通 过之日起一年。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟聘用会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-074 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关 于修订<公司章程>及公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 累计总额不得超过已发行股本总额 | | | | 的10%。董事会作出决议应当经全体 | | | | 董事的三分之二以上通过。 | | | | 违反前两款规定，给公司造成 | | | | 损失的，负有责任的董事、监事、 | | | | 高级管理人员应当承担赔偿责任。 | | | | 第二十条 公司根据经营和发 | | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 ...

Company Overview - Weike Technology specializes in precision injection mold research, design, manufacturing, and sales, expanding into injection parts and health products, becoming a "mold-plastic integrated" large-scale production enterprise [1]. - The company has established a global operational layout with production bases in Germany, Malaysia, Mexico, the USA, Singapore, and Vietnam since 2018 [1]. Financial Performance - The company has over 500 patents, including 27 authorized invention patents, and has been recognized as a key enterprise in precision injection molds and a high-tech enterprise [2]. - The gross profit margin is attributed to technological leadership, customized small-batch production, and a client base of large enterprises, including many from the Global 500 [2]. Revenue Structure - For the first three quarters of the year, revenue distribution by sector is as follows: - Fashion small appliances: 33% - Automotive: 29% - Home furnishings: 18% - Others (including electronics, medical, and aerospace): 20% [2]. - The main growth drivers are the automotive and small appliance sectors, with significant growth in the automotive sector driven by new energy products [2]. New Energy Sector - The company provides injection parts such as battery separators and covers for new energy vehicles, leveraging its technological and quality advantages [2]. - The company began engaging with leading domestic new energy battery clients in early 2022 and became a top supplier within a year [3]. Production Capacity and Investment - Current production capacity is primarily domestic, with approximately 10% located overseas [3]. - The establishment of a production base in Mexico involves an investment of $32 million, aimed at enhancing product supply and market reach in North America [3]. Future Development - The company plans to focus on the automotive sector as a strategic development priority, aiming to transition from a secondary to a primary supplier [3]. - Future mergers and acquisitions will target downstream industries, particularly in automotive components and small appliances, with a focus on mature enterprises with profitability [3].

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-069 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 7 月 15 日至本公告日，公司（含子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 10 月 31 日回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,653,475 股 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥524,721,594.82, an increase of 32.90% year-over-year, while total revenue for the first nine months was ¥1,338,843,675.48, up 45.56% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥63,753,991.49, a 25.63% increase year-over-year, with a total net profit of ¥177,462,152.54 for the first nine months, reflecting a 62.25% growth[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.5123, representing a 26.00% increase, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.5123[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,338,843,675.48, an increase of 45.5% compared to ¥919,819,246.36 in the same period last year[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 183,541,245.97, an increase of 60.1% compared to CNY 114,692,434.58 in Q3 2023[18] - The total profit for the period reached CNY 209,323,801.64, up from CNY 129,639,841.64, reflecting a growth of 61.5% year-over-year[18] - Operating income for Q3 2024 was CNY 183,804,282.93, compared to CNY 129,071,725.37 in the same period last year, marking a 42.5% increase[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 180,373,200.51, compared to CNY 117,468,828.60 in the same quarter last year, indicating a growth of 53.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,750,387,847.16, a slight increase of 1.47% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to ¥3,750,387,847.16, compared to ¥3,695,914,140.16 at the end of Q3 2023[16] - Current assets totaled ¥2,068,281,094.10, slightly down from ¥2,087,701,521.61 in the previous year[16] - The total liabilities of the company were ¥628,301,601.49, an increase from ¥567,280,462.43 in the same period last year[16] - The company’s total liabilities decreased, contributing to improved financial stability, although specific figures were not disclosed in the report[22] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥169,219,898.44 for the first nine months, which is a 32.12% increase compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 169,219,898.44, an increase from CNY 128,079,975.02 in Q3 2023[20] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 2,486,831,658.97, down from CNY 3,199,469,196.28 in the previous year[21] - The company experienced a net cash increase of CNY 58,382,583.90 in cash and cash equivalents, contrasting with a decrease of CNY 108,739,775.88 in Q3 2023[21] - The total operating cash inflow was CNY 1,338,138,335.97, significantly higher than CNY 892,312,027.75 in the previous year, showing a growth of 50.0%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,780[9] - The largest shareholder, Zhuang Huiyang, holds 43.27% of the shares, totaling 54,000,000 shares[9] - The shareholder Xiamen Kepute Investment Partnership holds 13.52% of the shares, totaling 16,879,000 shares[9] - The shareholder Wang Yan holds 2.32% of the shares, totaling 2,900,000 shares[9] - The company has a total of 87,482,712 restricted shares at the end of the reporting period[12] - The company has a total of 54,000,000 shares under management lock-up, which will be released in July 2025[11] - The total number of restricted shares for Zhuang Chao Yang is 1,164,000, which will be released in January 2025[12] - The company has reported an increase in restricted shares by 51,462 during the reporting period[12] - The company has a total of 6,860,000 shares held by Xiamen Lingwei Chuangfu Management Consulting, which are also under lock-up until January 2025[11] Operational Performance - Total operating costs for Q3 2024 were ¥1,182,911,065.43, up 43.1% from ¥826,742,261.27 in Q3 2023[17] - Research and development expenses increased to ¥60,695,173.55, representing a rise of 17.5% from ¥51,450,374.01 in the previous year[17] - Inventory rose by 32.71% to ¥391,855,165.17, driven by an increase in orders[5] - Inventory increased to ¥391,855,165.17, up 32.6% from ¥295,274,306.58 in Q3 2023[16] - The company experienced a significant increase in non-operating income, which reached ¥25,874,090.59, up 1880.68% year-over-year, primarily due to gains from subsidiary acquisitions[6] - The financial expenses decreased by 45.51% to -¥4,636,943.96, mainly due to reduced exchange rate gains[6] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[4]