厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审 计委员会工作细则》等相关规定，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 | | | | 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 | | | 首席合伙人 | 梁春 | | | 2023年末合伙人数量 | 270人 | | 2023年末 执业人员 数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审 | 1471人 1141人 | | | 计报告的注册会计师 | | | 2022年业 | 业务收 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-023 厦门唯科模塑科技股份有限公司 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在 异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-029 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 成员的议案》，同意将审计委员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况 公告如下： 审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳 调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理庄辉阳先生不再担任公司第二届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-019 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)有关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 公司本次根据要求执行准则解释 17 号不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回的会计处理"，该内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使 用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不 ...

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票合计 32.07 万股。具体情况公告如下： 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-028 厦门唯科模塑科技股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 21 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以 现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持， 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审 ...