证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据 《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司职工监事薪酬 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 第二章 人员组成 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-026 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股 ， 发行价 格为 64.08 元/股 ，募 集资 金总 额为人 民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到 账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华 验字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门唯科 模塑科技股份有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对唯科科技2023年度内部控制制 度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议记 录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行了核查。 二、唯科科技内部控制评价的目标和原则 （一）目标 1、确保公司经营管理符合国家有关法律法规以及《企业内部控制基本规范》 及其配套指引等规定的要求。 2、避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为，保护公司资产的安全完整； 3、规范 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审 核，发表核实意见如下： 除因主动辞职等原因而不符合归属条件的激励对象外，本次拟归属的 230 名 激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 230 名激励对象办理归 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息（如有） | 还累计发生 金额 | 末占用资 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 往来资金余 | 2023年度往来 累计发生金额 | 20 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-030 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情 况，公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议逐项审议通过了《关 于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》 | 新增位置 | 新增条款 | | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司如同时采取现金及股票股利分配利润的， | | | 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分 | | | 红政策： | | | （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元 （含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金 融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-025 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级 会计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九 网络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公司独立董事， 厦门市思明区四三九九职业技能培训学校有限责任公司董事、上海西井科技股份 有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事，以及本公司独立 董事。 （二）独立性说明 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴建宏） 各位股东、股东代表： 本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章 程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋 予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务 状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-014 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 13 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 ...