证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-032 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李辉） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人亲自出席了 8 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦 门理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研 究中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服 务技术中 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 8 | | 第六章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 第二 ...

| | | | 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联 | | | | | 资金往来情况汇总表>的议案》 | | | | | 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于募投项目延期的议案》 | | | | | 《关于<2023年第一季度报告>的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023年6 | 《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入 | | | 第四次会议 | 月1日 | 部分超募资金并归还募集资金专户的议案》 《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | 《关于<2 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规 范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效 地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压 前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公 司积极应对，继续以"模塑一体化精密结构件"业务为核心，并加强对汽车和医 疗板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多 样化、"一站式"产品和服务。2023 年，公司实现营业收入 13.41 亿元，同比 增长 39.97%；实现归属于母公司股东净利润 1.68 亿元，同比增长 2.83%；截至 2023 年 ...

2023年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 1 | | 第三章 | 议事规则 | 2 | | 第四章 | 附 则 | 3 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程"》）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）独立聘请中介机 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-021 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议决议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，保证投 资者分享公司的发展成果，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ，发 行 价格 为 64.08 元 / 股， 募 集资 金总额 为 人民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司关联交易管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《厦门唯科模塑 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括 ...