国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | 1 | | | --- | --- | --- | | 4 | 6 1 | œ K œ | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次归属及作废的批准和授权 | 5 | | | 二、本次归属的具体情况 | 6 | | | 三、作废部分限制性股票情况 | 9 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审 字[2024]0011003367 号），会计师认为公司 2023 年度的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 134,107.43 | 95,809.77 | 39.97% | | 营业成本（万元） | 91,709.29 | 64,185.23 | 42.88% | | 营业利润（万元） | 20,571.70 | 18,030.58 | 14.09% | | 利润总额（万元） | 20,659.89 | 18,053.51 | 14.44% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 16,806.93 | 16,345.06 | 2.83% ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款 等理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 2、决议有效期 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-024 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 5、信息披露 公司将根据证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。 二、投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-027 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、拟归属人数：230 人 3、拟归属数量：122.51 万股，占公司目前总股本的 0.98% 4、授予价格（权益分派调整后）：17.22 元/股 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 230 名首次授予部分激 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006673 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006673 号 我们审核了后附的厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称唯 科科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据 《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司职工监事薪酬 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 第二章 人员组成 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-026 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股 ， 发行价 格为 64.08 元/股 ，募 集资 金总 额为人 民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到 账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华 验字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募 ...