浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性 分析报告 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给 公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效防范公司因进出口业务带来的潜在 汇率风险。公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行 等金融机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品 业务均以套期保值、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生 品交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他币种金额 的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。 （三）交易对手方、交易品种 公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融 机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司将根据金融机构要求缴纳 一定比例的初始保证金及补充保证金，缴纳方式为占用金融机构综合授信额度或 直接缴纳，缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定。 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权等衍生产品 ...

浙江联盛化学股份有限公司董事会 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《浙江联盛化 学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生和金礼才先生的任职经 历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-016 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定， 浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以"证监许可〔2022〕413 号"文批复同意，本公司向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出 具了"天健验 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相 关制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，严格执行股东大会的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推 动公司治理机构和内部控制制度的完善，提升了公司规范运作能力和公司治理水 平，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司经营情况 随着行业产业结构"低端过剩、高端紧缺"矛盾的集中显现，2024 年度， 石油化工行业的政策支持围绕着"低碳转型、技术创新、产业升级"三个核心方 向展开，推动着精细化工产业向更高质量方向发展。虽然报告期内行业竞争格局 尚未全面扭转，行业盈利能力还处于历史低位，但化工行业整体需求呈现企稳趋 势，根据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，化学原料和化学制品制造业营 业收入同比增长 4.2%，营业利润同比下降 9.1 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），为加强和规范浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-018 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方 案的议案》，在审议董事和监事薪酬议案时全体董事及监事回避表决，故相关议 案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据相关法律法规及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》的有关规定，现将董事、监事、高级管理人员 2025 年度 薪酬方案公告如下 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-022 浙江联盛化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年度发布的《企业会计 准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定作出的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次变更情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，借方计入"主营业务成本"和"其他业务成 本"，贷记"预计负债"科目。根据上述通知要求，公司自 2024 年 1 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 成立日期：1988年8月（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 截至2024年12月31日注册会计师人数：1,552人，其中签署过证券服务业务 审计报告781人 2023年度收入总额：287,224.60万元 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-021 浙江联盛化学股份有限公司 关于预计公司及子公司开展金融衍生品 套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额 1、交易目的：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司及子公司的经 营业绩带来较大影响，为有效防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险。公司 及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融机构审慎 开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务均以套期保 值、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但 不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。 3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值 其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议、 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-017 浙江联盛化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事 项已经公司审计委员会全体成员过半数同意，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请容诚所为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 业务规模、审计工作量和市场 ...