证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-003 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的顺利 衔接和运行，公司第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一 致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议于 2025 年 1 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体董事一致推选牟建宇女士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-004 浙江联盛化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会工作的顺利 衔接和运行，公司第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）经全体监事一 致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议于 2025 年 1 月 14 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体 监事共同推选黄卫国先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除 发行费用 7,405.93（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集 资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具"天健验 〔2022〕130 号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 机构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行、子公司联盛化学（沧州） 有限公司（以下简称"沧州联盛"）分别签订了募集资金监管协议。 国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"联 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-002 浙江联盛化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年1月14日（星期二）14:30 2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长牟建宇女士 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《浙江联盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次 ...

2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江联盛化学股份有限公司 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所 律师仅对本次股东大会表决 ...

浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要、规范高级管理人员的选聘工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度， 确保公司内外部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：联盛化学 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 联系电话：010-85142899 | | | | 保荐代表人姓名：江祥 联系电话：010-85142899 | | | | 现场检查人员姓名：聂敏、江祥 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1-11 月 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 18 日-2024 年 12 月 20 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；向公司 | | | | 相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，核查董监高变动资料及相关公告；核 | | | | 查股东持股情况；实地查看公司主要生产经营管理场所； | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | ...

提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会现就提名金礼才为浙江联盛化学 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 ...

声明人葛昌华作为浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江联盛化学股份有限公司董事会提名为浙江联 盛化学股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑ ...

浙江联盛化学股份有限公司 章程 浙江联盛化学股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | ...